29.12.2009 11:18

Промбанк лишился лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона

29 декабря. IFX-News - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ "Банк Развития промышленности (Промбанк, г. Москва) (рег. № Банка России 307, дата регистрации - 03.09.1991).
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением Промбанком в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Промбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
В банк назначена временная администрация.
Промбанк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физлиц.

Новости партнеров