Промбанк лишился лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона | Forbes.ru
$56.59
69.35
ММВБ2281.17
BRENT68.52
RTS1269.88
GOLD1334.81

Промбанк лишился лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона

читайте также
+5 просмотров за суткиБеспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе» +9 просмотров за суткиЗеленая лихорадка: 5 вещей в стиле хиппи +3 просмотров за суткиОт $6500 до $136 млн: ограбления в отелях в XXI веке +14 просмотров за суткиКурс на Бостон. Зачем «Ямал-СПГ» поставляет газ в Америку +331 просмотров за суткиБанкир спецназначения. Петр Фрадков возглавит банк для гособоронзаказа +263 просмотров за суткиТрэвис Каланик получил $1,4 млрд от продажи акций Uber +4104 просмотров за суткиОпасный регион. Добыча нефти на Ближнем Востоке превращается в прогулку по минному полю +1139 просмотров за суткиПредсказание карьеры: будут ли расти зарплаты в 2018 году +857 просмотров за суткиСтоит съесть: сашими-роллы в «Тоторо», том-ям в UMI Oysters, рамен в Corner cafe & kitchen +185 просмотров за суткиВячеслав Кантор и Марина Лошак стали академиками +8333 просмотров за суткиКонец лихорадки. Рынку цифровых валют нужен устойчивый «криптодоллар» +8286 просмотров за суткиMercedes-Benz обновила G-Class +1345 просмотров за суткиМединский против медвежонка. Кто поможет отечественному кинобизнесу +1226 просмотров за суткиЛесная добыча. Поташ, деготь и смола были важнейшими товарами экспорта на Руси +4284 просмотров за суткиМиллиардер Вадим Мошкович рассказал, что работает по 12 часов в день +513 просмотров за суткиВремя инноваций. Как обуздать цены на лекарства +410 просмотров за суткиУдар по всем. Почему бизнес не готов к страхованию рисков утечки персональных данных +780 просмотров за суткиКлуб кладоискателей. Как выиграть в борьбе за таланты +887 просмотров за суткиНаука бизнес-планирования: как предпринимательнице работать с собственным будущим +3536 просмотров за суткиВ Монако задержали беглого российского банкира +2986 просмотров за суткиДругое молоко: производители вкладывают миллионы евро в напитки из сои, овса и миндаля
    Новости 29.12.2009 11:18

Промбанк лишился лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона

29 декабря. IFX-News - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ "Банк Развития промышленности (Промбанк, г. Москва) (рег. № Банка России 307, дата регистрации - 03.09.1991).
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением Промбанком в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Промбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
В банк назначена временная администрация.
Промбанк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физлиц.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться