МВД раскрыло преступную группу, отмывшую $1,5 млрд | Forbes.ru
$58.45
69.69
ММВБ2161.17
BRENT63.75
RTS1166.09
GOLD1288.50

МВД раскрыло преступную группу, отмывшую $1,5 млрд

читайте также
+1523 просмотров за суткиЗапасный выход. Валерий Окулов уходит из Минтранса после скандала с «ВИМ-Авиа» +14088 просмотров за суткиПереворот в Луганске. Что упускает российское руководство +6193 просмотров за суткиЯпония сделает олимпийские медали из старых смартфонов +1092 просмотров за суткиДеньги на ветер. Как автоматизировать бизнес и не навредить ему +1605 просмотров за суткиФАС разрешила «Яндекс.Такси» и Uber объединить бизнесы +1784 просмотров за суткиFacebook виляет элитой: победа Трампа — лишь вершина «айсберга» +828 просмотров за суткиГреют в холода: 3 модных аромата этой зимы +2588 просмотров за суткиМиллиардер Филипп Аншутц рассказал, как риск позволяет разбогатеть +6964 просмотров за суткиВслед за Керимовым: Дмитрий Фирташ продает свой бизнес-джет +4 просмотров за сутки20 директоров-капиталистов. Новый рейтинг Forbes +1653 просмотров за сутки«Балаган вокруг процесса»: Леонтьев назвал вбросом протоколы допросов Сечина по делу Улюкаева +458 просмотров за суткиКульт красоты: каким методикам доверяют сами руководители клиник +8913 просмотров за суткиУдар в спину. Почему Путин два года не мог простить Эрдогана +8375 просмотров за суткиСанкции пора отменять. Как вернуть качественные российские продукты на прилавки +6329 просмотров за суткиКорона Британской империи: состояние королевской семьи оценили в $88 млрд +1238 просмотров за суткиПочему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. Книги декабря +742 просмотров за суткиЗа прошлую неделю на аукционах было продано произведений искусства на $2,3 млрд. Как так вышло? +8304 просмотров за суткиВодить детей к репетиторам — это болезнь родителей +5743 просмотров за суткиКоробка с миллионом долларов. Сколько зарабатывают политтехнологи +2148 просмотров за суткиХолодный прием: фильм недели — «Снеговик» +2621 просмотров за суткиПрофиль заемщика. Как поведение в социальных сетях может снизить ставку по кредиту
Новости 01.03.2010 11:09

МВД раскрыло преступную группу, отмывшую $1,5 млрд

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственный комитет (СК) при МВД пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и €123 млн.

«В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172 УК России (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем)», -- говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ.

По данным ведомства, преступники занимались незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили расчеты по поручению юридических лиц, занимались куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали от 1% до 7% от суммы перечисляемых средств.

«В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций», — отмечает ДЭБ.

В следственных мероприятиях по раскрытию банды было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. «Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний — нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн рублей», — говорится в сообщении.

Арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 млн рублей, для того, чтобы предотвратить сокрытие следов преступления, сообщает ДЭБ.

«Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения -- подписка о невыезде», -- говорится в пресс-релизе.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться