ФБР подозревает выходца из России в незаконном переводе $172 млн | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

ФБР подозревает выходца из России в незаконном переводе $172 млн

читайте также
+521 просмотров за суткиЖурнал об успехе и для успешных людей. 15 миллиардеров поздравили Forbes со 100-летием +3964 просмотров за суткиКудесник или шарлатан. Была ли первая трансплантация головы +1115 просмотров за суткиВоля к жизни. НПФ «Будущее» сократит каждого пятого сотрудника до конца года +3340 просмотров за суткиДети — наше все: шесть способов уйти от советского мышления при воспитании наследников +4100 просмотров за суткиК новогоднему столу. Почему в России выросли цены на красную икру +4149 просмотров за суткиШантаж и мошенничество: Лондонский суд встал на сторону Хорватии в ее споре со Сбербанком +1876 просмотров за суткиКрыши мира: какие стартапы из США и Европы изменят рынок недвижимости в России +2648 просмотров за суткиОбуздание инфляции: рост цен больше не будет источником дохода +1211 просмотров за суткиБронежилет для смартфона. Как бизнесу защититься от вирусов-вымогателей +3071 просмотров за суткиБизнес нового поколения лидеров. Как ускорить рост стартапов в России +912 просмотров за суткиБывший глава IBM Луис Герстнер рассказал об умении принимать решения вовремя +1368 просмотров за суткиМарина Науменко: «В нашем роддоме все сосредоточено вокруг мамы и новорожденного» +1491 просмотров за суткиФэйк-контроль: что произошло с бизнесом «Одевайся Легко», когда производство наконец наладилось +7841 просмотров за суткиКак настоящий. Может ли грузовик Tesla Semi соревноваться с дизельными конкурентами +1744 просмотров за суткиПроизводный шум. Как ЦБ будет регулировать рынок деривативов с 2019 года +365 просмотров за суткиОбхохочешься: фильм недели — «Молодой Годар» +1349 просмотров за суткиСтоит съесть: трюфели в White Rabbit Family, мидии в Perelman People, винегрет в KM20 +1558 просмотров за суткиО России с любовью: высокая ювелирная коллекция Boucheron +2007 просмотров за суткиМосква без турникетов: чем закончится очередное обещание облегчить жизнь пассажирам +25646 просмотров за суткиЗа перегородкой: как летают пассажиры первого класса +10364 просмотров за суткиДожить до 100 лет. Почему швейцарцы живут дольше россиян
Новости 04.03.2010 09:24

ФБР подозревает выходца из России в незаконном переводе $172 млн

Власти американского штата Орегон предъявили обвинения в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов выходца из России Виктора Каганова, сообщает Associated Press.

По данным Федерального бюро расследований, мошенник, проживая в городе Тайгард, создавал подставные структуры от имени своих российских клиентов, чтобы впоследствии якобы по их просьбе переводить деньги. По словам представителя прокуратуры штата Дуайта Холтона, всего Каганов осуществил 4,2 тысячи переводов в 50 стран. Сумма нанесенного ущерба оценивается в $172 млн.

В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до $250 тыс. долларов и пребывания под надзором в течение трех лет, отмечает РИА «Новости». Адвокат подозреваемого Патрик Эхлерс пока воздерживается от комментариев по поводу обвинений в адрес своего подзащитного.

Напомним, это уже второе за последнее время громкое уголовное дело в США, главным фигурантом которого является иммигрант из России. Несколько недель назад в Нью-Йорке начался судебный процесс по делу Сергея Алейникова, бывшего программиста Goldman Sachs. По версии следствия, мужчина похитил у банка информацию, представляющую коммерческую тайну, для последующей ее передачи конкурентам экс-работодателя. Сам Алейников не признает себя виновным.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться