16.03.2010 15:08

Скрывающие владельцев банки могут остаться без вкладов

Банки-участники системы страхования вкладов (ССВ) должны до 27 марта раскрыть информацию о лицах, оказывающих прямое или косвенное влияние на их деятельность, говорится в письме Московского главного территориального управления (МГТУ) ЦБ. С текстом послания «Интерфакс» ознакомили источники в банковском секторе.

Опубликовать сведения о бенефициарах кредитные организации обязаны на своем сайте либо на сайте регулятора. Ранее сообщалось, что ЦБ обязал участников ССВ с 27 декабря прошлого года раскрывать сведения о собственниках. При этом банки должны предоставлять информацию об акционерах, владеющих более 1% голосов.

Кроме того, кредитные организации обязаны открыть сведения о структуре собственности юридических лиц — акционеров банка вплоть до конечных собственников, то есть должна указываться вся цепочка взаимосвязей от акционера до бенефициара.

Для публикации данных ЦБ дал банкам три месяца. «В противном случае банк в соответствии с частью 3 статьи 48 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц» будет признан не соответствующим требованиям к участию в системе страхования вкладов с применением Банком России мер воздействия, предусмотренных указанной статьей», — отмечается в письме МГТУ.

Закон обязывает Банк России запрещать нарушителям привлекать во вклады средства физлиц, открывать и вести их счета. Кроме того, ЦБ обязан направлять требования о предоставлении указанными банками ходатайств о прекращении права на работу с вкладами.

Согласно последним данным Банка России, на сайте регулятора сведения о бенефициарах опубликовал 231 банк. Крупнейшие же российские банки сделали выбор в пользу собственных сайтов. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк раскрыли информацию о собственниках именно на своих официальных интернет-порталах.

Так же поступили Альфа-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, МДМ банк, Номос-банк, банки «Санкт-Петербург», «Русский стандарт» и «Россия».

Новости партнеров