18.03.2010 09:40

Гендиректор подмосковной компании незаконно перевел за рубеж $18 млн

Гендиректор одной из подмосковных компаний подозревается в совершении крупного мошенничества, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Сотрудники криминальной милиции установили, что 44-летний житель Подмосковья, генеральный директор коммерческой компании, перевел со счета своей фирмы $18,373 млн за границу на счет новозеландской компании на основании фиктивно оформленных договоров о приобретении продуктов питания», — цитирует источника «Интерфакс».

По информации правоохранительных органов, подмосковная фирма не является участником внешнеэкономической деятельности, не оформляла грузовые и таможенные декларации, товар по внешнеторговым договорам не поступал на территорию России.

«Таким образом, бизнесмен нарушил федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», — заключил источник. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров