17.08.2010 06:33

Barclays оштрафовали на $300 млн за операции с запрещенными странами

Британский банк Barclays согласился выплатить американским властям штраф в размере £190 млн (около $300 млн долларов) за нарушение введенных в США экономических санкций, передает агентство РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

Базирующийся в Лондоне банк Barclays обвиняли в проведении операций с такими странами, как Куба, Иран, Ливия и Мьянма, что нарушает принятые в США законы «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA) и «О торговле с врагом».

Согласно судебным материалам, оборот финансовых операций с подвергшимися санкциям государствами в период с 1995 по 2006 год составил $500 млн. Чтобы скрыть незаконные транзакции, Barclays искажал платежные поручения, которые направлялись в американские филиалы банка.

Теперь Barclays предстоит заплатить около $150 млн правительству США и такую же сумму в рамках сделки о прекращении преследовании со стороны окружного прокурора Нью-Йорка.

Группа Barclays владеет широкой сетью подразделений в Европе, США, Африке и Азии. Barclays предоставляет банковские услуги для частных и корпоративных клиентов, включающие кредитные карты, инвестиционно-банковские услуги, управление активами и портфелями ценных бумаг.

Barclays работает в более чем 50 странах, штат группы насчитывает более 140 тысяч сотрудников. Группа обслуживает более 49 миллионов клиентов по всему миру.

Новости партнеров
Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться