СК РФ проводит обыск в «Дойче Банке» по делу о хищениях при реконструкции гостиницы «Москва» | Forbes.ru
$56.45
69.12
ММВБ2297.47
BRENT69.27
RTS1279.28
GOLD1329.10

СК РФ проводит обыск в «Дойче Банке» по делу о хищениях при реконструкции гостиницы «Москва»

читайте также
+28071 просмотров за суткиНазад в 90-е. Автомобилисты стали мишенью для жуликов +9 просмотров за суткиКриптотехнологии и криминал вокруг них: как избежать мошенничества на блокчейне +22 просмотров за суткиЗа честный бизнес: как не попасться на удочку китайским аферистам От чистого сердца. Дойдут ли пожертвованные деньги до больных и бездомных или попадут к мошенникам? +5 просмотров за суткиДенежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке Без дыры: пять нюансов при выборе банка Экс-трейдер «Открытия» получил в Британии 12 лет тюрьмы за хищение более $150 млн Машина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке +2 просмотров за суткиПравда о немцах: пять мифов о Deutsche Bank Дойче Банк vs США В чем фишка: клиенты инвесткомпании "Энергокапитал" попали на миллиард рублей Ограбление по-швейцарски: как менеджер Credit Suisse обирал российских клиентов Деньги Донбасса: похищенная на Украине валюта приехала в Москву Доверчивые лица «Москва» в долг: Хотины взяли гостиницу в кредит у ВТБ Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества Чужие среди своих: как технологии помогают следить за сотрудниками Подальше от Кремля: Сулейман Керимов продал галерею «Модный сезон» Рекордное мошенничество: как клиенты «Алемара» и ЦМД остались без денег Китайский суд: как защищать свои права в Поднебесной Школа молодого миллиардера: что поможет проверить подрядчиков из Китая

СК РФ проводит обыск в «Дойче Банке» по делу о хищениях при реконструкции гостиницы «Москва»

Следственный комитет РФ в среду сообщил о проведении обыска в помещении ООО «Дойче Банк», расположенного в Москве на улице Садовнической. Как отмечается в сообщении пресс-службы СК, визит следователей в офис банка проходит при поддержке сотрудников МВД России.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств при реконструкции гостиницы «Москва», поясняет СК.

В рамках этого дела было предъявлено обвинение Виталию Гогохии в покушении на хищение $87,5 млн, принадлежащих ОАО «ОЭК – Финанс», единственный учредитель которого – правительство Москвы.

Гогохия, являвшийся общественным помощником депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, от органов предварительного следствия скрылся. Он уже объявлен в розыск.

Ранее Следственный комитет при МВД сообщал, что Гогохия зарегистрировал на Кипре фирму, через которую и попытался получить контроль над «Москвой», напоминает РИА «Новости». С 2003 года реконструкцией гостиницы на Охотном ряду занимается ОАО «Декмос». Акции «Декмоса» принадлежат департаменту имущества Москвы (49%) и ЗАО «Декорум» (51%), гендиректором которого является Гогохия.

При этом «Декмос» осуществляло строительство гостиницы, в том числе за счет средств, привлеченных компанией «Фальмиро», которая, в свою очередь, взяла кредит в «Дойче Банке». В обеспечение исполнения обязательств по возврату кредита в пользу банка собственниками «Фальмиро» были заложены различные активы. В 2008 году "Дойче Банк» потребовал возврата кредита.

Позднее было достигнуто соглашение, согласно которому правительство Москвы в лице другой компании, «ОЭК-Финанс», должно было полностью погасить кредит в размере $87,5 млн в «Дойче Банк». Однако Гогохия, дождавшись перечисления денежных средств на счета «Дойче Банка», оспорил один из договоров в кипрском суде, в результате чего правительство Москвы не получило право распоряжения акциями компании «Декмос», которая и отвечала за реконструкцию.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении и самого Егиазаряна. Парламентарий обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд уже заочно взял депутата под стражу и наложил арест на ряд активов и денежные средства, принадлежащие члену фракции ЛДПР в нижней палате Федерального Собрания.

Сам Егиазарян к моменту возбуждения дела уже покинул территорию России и скрылся от правосудия за рубежом. По его словам, возвращение на родину невозможно, поскольку в РФ ему и его близким грозит опасность. В настоящий момент он вместе с семьей находится в США. Российские правоохранительные органы объявили депутата в международный розыск.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться