Прокуратура выявила схему нелегального вывода за рубеж 6 млрд рублей

Транспортная прокуратура обнаружила случаи нелегального вывода за границу денежных средств на сумму свыше 6 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, распространенном в пятницу, в ходе проверки исполнения законодательства участниками внешнеэкономической деятельности было обнаружено проведение рядом компаний финансовых операций с использованием поддельных грузовых таможенных декларации.

«Установлено, что, будучи клиентами различных московских банков, компаниями ООО «Авенир», ООО «Строительно-промышленная группа Атлант – МК», ЗАО «Базис-Престиж», ООО «Вилерус», ООО «Вита-Строй», ООО «Динамика», ООО «Квант», ООО «Компания Стар», ООО «Омега Лэйд», ООО «Парм», ООО «Торговый Дом «Саян», ООО «Стайл Тех», ООО «Сфера Плюс», ООО «Торг строй», ООО «Финанс Групп», ООО «Финэкспо», ООО «Форттранс», ООО «ТД Твист», ООО «Элани», ООО «Юнилайн» совершались сомнительные операции с денежными средствами», – говорится в сообщении.

Данными организациями в пользу иностранных компаний по контрактам на поставку товаров, ввоз которых на таможенную территорию РФ был подтвержден грузовыми таможенными декларациями, за границу были переведены денежные средства на общую сумму более 6 млрд рублей, отметили в прокуратуре.

«Проверка показала, что указанные декларации, предоставленные в соответствующие банки в качестве подтверждающих документов, таможенными органами не оформлялись, в базе данных Федеральной таможенной службы России отсутствуют», – отмечается в пресс-релизе.

В сообщении также говорится, что «таким образом, в действиях руководителей указанных юридических лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте)».

Северной транспортной прокуратурой материалы прокурорской проверки направлены в отдел дознания Московской областной таможни для решения вопроса об уголовном преследовании.

Новости партнеров