The Times: в Ирландии заморозили счета Ходорковского | Forbes.ru
$59.14
70.01
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

The Times: в Ирландии заморозили счета Ходорковского

читайте также
+13 просмотров за сутки«Рукописи не горят». Чем опасны для состоятельных людей «райские документы» +10 просмотров за суткиПамятка офшорному аристократу. Семь налоговых ошибок при работе с зарубежными активами +4 просмотров за суткиВзыскать любой ценой: Еврокомиссия судится с Ирландией за €13 млрд налогов Apple +230 просмотров за суткиОлигарх и лучший друг Запада. Как Михаил Ходорковский стал богатейшим человеком России +9 просмотров за суткиОфшорная карта: сколько россияне хранят в налоговых гаванях +11 просмотров за суткиКто увел $2,5 трлн? Средства россиян в офшорах в разы превышают резервы России +1 просмотров за суткиБенефициары на чемоданах: как антикоррупционые меры заставляют мигрировать владельцев офшоров Миноритарии «Юкоса» пытаются выяснить, куда делись деньги от продажи зарубежных активов +10 просмотров за суткиНет связи: автоматический налоговый обмен не сможет стать глобальным +1 просмотров за суткиДвойная выгода: как вывести активы из офшора без налогов Путин и РСПП: что стало с миллиардерами «профсоюза олигархов» за 14 лет +9 просмотров за суткиКак выбрать инвестора от пре-seed до раунда А Возвращение на родину: как Россия ведет деофшоризацию зарубежных активов Вправе ли Еврокомиссия требовать от Apple доплаты налогов В поиске простых решений: зачем Ходорковскому популизм Эрдоган в гараже: чем грозит борьба с экономической тенью Под прессом: Forbes составил рейтинг бизнесменов, подвергшихся уголовному преследованию Причины "Панамагейта": почему власти воюют с офшорами Панамская дыра: интерактивная карта офшоров Панамское наводнение: как офшорный скандал повлияет на финансовую систему Шапки-невидимки: как обходят требования закона о деофшоризации
Новости #офшоры 04.04.2011 12:45

The Times: в Ирландии заморозили счета Ходорковского

В Ирландии заморожены банковские счета, бенефициаром которых, предположительно, является Михаил Ходорковский. В общей сложности арестованы €65 млн. Об этом в минувшее воскресенье, 3 апреля, сообщила британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в службах безопасности и финансовой разведке.

Как отмечают «Ведомости», счета стали объектом пристального внимания со стороны финансовых правоохранительных органов из-за предположения, что хранящиеся на них крупные денежные суммы могут быть доходами от наркоторговли или террористической деятельности. Деньги были заморожены накануне предполагаемого перевода средств на офшорный счет.

Обнаружение связи с Ходорковским стало для следствия сюрпризом. Какие именно подозрения в отношении указанных средств в данный момент имеются у ирландских властей, неизвестно. При этом отмечается, что сейчас проверяются еще несколько счетов, на которых находится €36 млн. Они также могут принадлежать российскому бизнесмену.

Расследование в Ирландии спровоцировало активизацию правоохранительных органов и в других европейских странах. Так, власти Великобритании начали проверку счетов на Нормандских островах, которые также могут принадлежать Ходорковскому.

Адвокат Юрий Шмидт, представляющий интересы экс-главы ЮКОСа, заявил радиостанции «Эхо Москвы», что защита пока не будет комментировать сообщение британской газеты. Адвокат Вадим Клювгант сообщил РАПСИ, что «не комментирует сплетни». В то же время он не опроверг наличие у Ходорковского счетов в зарубежных банках. Адвокат назвал эту информацию конфиденциальной, не подлежащей разглашению и отказался отвечать на дальнейшие вопросы в этой связи.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться