Обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд рублей экстрадирован в РФ с Кипра | Forbes.ru
$59.24
69.56
ММВБ2160.75
BRENT63.83
RTS1149.88
GOLD1244.93

Обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд рублей экстрадирован в РФ с Кипра

читайте также
+20 просмотров за суткиКриптотехнологии и криминал вокруг них: как избежать мошенничества на блокчейне +29 просмотров за суткиЗа честный бизнес: как не попасться на удочку китайским аферистам От чистого сердца. Дойдут ли пожертвованные деньги до больных и бездомных или попадут к мошенникам? Денежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке Интерпол объявил в розыск «обогатившегося» на кассовой реформе в России бизнесмена Без дыры: пять нюансов при выборе банка Экс-трейдер «Открытия» получил в Британии 12 лет тюрьмы за хищение более $150 млн Машина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке В чем фишка: клиенты инвесткомпании "Энергокапитал" попали на миллиард рублей Ограбление по-швейцарски: как менеджер Credit Suisse обирал российских клиентов Деньги Донбасса: похищенная на Украине валюта приехала в Москву Доверчивые лица Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества Чужие среди своих: как технологии помогают следить за сотрудниками Рекордное мошенничество: как клиенты «Алемара» и ЦМД остались без денег Китайский суд: как защищать свои права в Поднебесной Досье на экс-миллиар­деров Школа молодого миллиардера: что поможет проверить подрядчиков из Китая "Еврохим" подозревает бывших сотрудников в откатах Сбежавшие алгоритмы: как компания Blackfield capital осталась без денег и руководства Правила риска: как обезопасить себя от нечестных финансистов
Новости #мошенничество 06.04.2011 18:33

Обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд рублей экстрадирован в РФ с Кипра

Гражданин США Дмитрий Котляренко, который в России обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадирован в среду с Кипра. Эту информацию подтвердило Национальное центральное бюро Интерпола при МВД РФ.

По данным правоохранительных органов, Котляренко был объявлен в международный розыск в марте 2009 года по инициативе ГУВД по Московской области и в том же месяце задержан на территории Кипра.

Он обвиняется в том, что в период с 2005 по 2008 годы «в ходе общения с должностными лицами правительства Московской области вводил их в заблуждение об истинных целях и задачах предстоящего размещения облигационного займа в 5 млрд рублей и законности предстоящей сделки». Ущерб от действий Котляренко следствие оценило более чем в 1 млрд рублей.

Подробнее о махинациях с бюджетом Московской области читайте в отрывке из книги Анны Соколовой «Корпорация «Подмосковье».

Обвинение Котляренко предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Генпрокуратуре пояснили, что обвиняемый заключил фиктивный договор, предусматривающий строительство жилого комплекса в подмосковном Клину. Для реализации этого договора Котляренко вместе с сообщниками получил целевые займы для развития ипотечного кредитования по программе правительства Подмосковья.

Однако соглашение лишь создавало видимость «хозяйственной деятельности». В действительности же никакого строительства жилого комплекса осуществлять не планировалось», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате бюджетные средства были похищены и перечислены на банковские счета в оффшорных зонах.

В настоящий момент в производстве Следственного комитета при МВД находится дело, по которому Котляренко привлекается к уголовной ответственности за мошенническое хищение около 24 млрд рублей, «завладение правом требования имущества на сумму около 5,5 млрд и последующее выведение этих активов подмосковного правительства за рубеж». Также он обвиняется в хищении акций Подольского химического завода на 2,875 млрд рублей, напоминает РИА «Новости».

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться