Полиция Италии арестовала активы Unicredit на €245 млн | Forbes.ru
$58.84
69.32
ММВБ2152.41
BRENT63.39
RTS1153.32
GOLD1253.85

Полиция Италии арестовала активы Unicredit на €245 млн

читайте также
+131 просмотров за суткиСуд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн +61 просмотров за суткиЗа что пострадал Сулейман Керимов. Французские претензии к российскому сенатору +11 просмотров за суткиКриптотехнологии и криминал вокруг них: как избежать мошенничества на блокчейне +12 просмотров за суткиЗа честный бизнес: как не попасться на удочку китайским аферистам +12 просмотров за суткиОфшорная карта: сколько россияне хранят в налоговых гаванях Уклонение от налогов: не все швейцарские «сливы» одинаково полезны От чистого сердца. Дойдут ли пожертвованные деньги до больных и бездомных или попадут к мошенникам? Денежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке +8 просмотров за суткиК вам едет ревизор: девять признаков выездной налоговой проверки Без дыры: пять нюансов при выборе банка Экс-трейдер «Открытия» получил в Британии 12 лет тюрьмы за хищение более $150 млн Машина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке В чем фишка: клиенты инвесткомпании "Энергокапитал" попали на миллиард рублей Ограбление по-швейцарски: как менеджер Credit Suisse обирал российских клиентов Деньги Донбасса: похищенная на Украине валюта приехала в Москву Доверчивые лица Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества Чужие среди своих: как технологии помогают следить за сотрудниками Рекордное мошенничество: как клиенты «Алемара» и ЦМД остались без денег Китайский суд: как защищать свои права в Поднебесной Школа молодого миллиардера: что поможет проверить подрядчиков из Китая
Новости #мошенничество 19.10.2011 19:28

Полиция Италии арестовала активы Unicredit на €245 млн

Итальянская налоговая полиция наложила арест на активы одного из крупнейших банков страны – Unicredit – на сумму в €245 млн.

Такое решение правоохранительные органы приняли в рамках расследования, инициированного по подозрению в мошенничестве и уклонению от уплаты налогов, сообщил The Wall Street Journal осведомленный источник.

По мнению итальянских налоговиков, в 2007 и 2008 годах Unicredit предоставлял недостоверные финансовые отчетности. По данным источника издания, банк совершал махинации совместно с британским Barclays.

Так, Unicredit приобретал у Barclays сложные финансовые инструменты, а властям сообщал, что покупка представляла собой сделку РЕПО, предполагающую собой обратный выкуп продаваемых активов. Регистрируя эти финансовые операции таким образом, банки «оптимизировали» уплату налогов, отмечает РИА «Новости».

Полиция также расследует, могло ли соглашение между британским и итальянским банками позволять Unicredit депонировать часть своих активов на счетах в Barclays. Согласно итальянскому законодательству, такая транзакция должна облагаться 27-процентным налогом.

Кроме того, налоговая полиция полагает, что в махинациях участвовал бывший исполнительный директор банка Алессандро Профумо. Он возглавлял банк в течение 15 лет, прежде чем покинуть пост в конце 2010 года.

После ухода с должности главы Unicredit Профумо стал советником президента — председателя правления Сбербанка Германа Грефа, напоминает «Интерфакс». Он помогал готовить сделку по покупке «Тройки Диалог», а в июне был избран в наблюдательный совет Сбербанка. Тогда Греф говорил, что итальянец будет координировать работу инвестиционного бизнеса, а также организовывать выход Сбербанка на международные рынки.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться