ФК «Открытие» обвинила сотрудника в мошенничестве на $160 млн | Forbes.ru
$58.67
69.35
ММВБ2131.94
BRENT62.82
RTS1141.50
GOLD1258.01

ФК «Открытие» обвинила сотрудника в мошенничестве на $160 млн

читайте также
+26 просмотров за суткиБлудные активы. Бывшие владельцы «ФК открытие» начали закрывать дыру банка +22 просмотров за сутки«Онэксим» Михаила Прохорова потребовал 1,4 млрд рублей от «Открытие Холдинга» +22 просмотров за суткиВоля к жизни. НПФ «Будущее» сократит каждого пятого сотрудника до конца года +9 просмотров за суткиДружбе конец: структуры Бориса Минца и «Открытия» обменялись судебными исками +40 просмотров за суткиБез блокчейна и Big Data. Банк «ФК Открытие» покинули ключевые специалисты по инновациям +9 просмотров за суткиКриптотехнологии и криминал вокруг них: как избежать мошенничества на блокчейне +7 просмотров за суткиСпасать или топить: трудный выбор Центрального банка Черная метка: более ста владельцам и менеджерам «ФК Открытие» запретят банковскую деятельность +9 просмотров за суткиМесяц санации: дыра в капитале банка «Открытие» достигла 190 млрд рублей Здоровая конкуренция. «Зачистка» ЦБ вдвое сократит число банков в России Шлейф «Открытия»: Qiwi выкупила бренд и технологии Рокетбанка и «Точки» +16 просмотров за суткиЗа честный бизнес: как не попасться на удочку китайским аферистам +6 просмотров за суткиРаздвоение Альфа-банка. Forbes выяснил детали создания нового цифрового банка Консерваторы и пессимисты. Шишханов поспорил с ЦБ о сумме на спасение Бинбанка +4 просмотров за суткиСпасение «Атлантов»: станет ли санация Бинбанка и «Открытия» началом банковского кризиса Миллиардерам нужна помощь: Шишханов и Гуцериев просят ЦБ о санации Бинбанка «Определенное манипулирование»: Набиуллина пообещала лишить руководство «ФК Открытие» бонусов Too big or not too big: как дальше развиваться крупным российским частным банкам +27 просмотров за суткиГерман Греф об ипотеке, риске «удушения» криптовалют и «заколдованном» малом бизнесе +9 просмотров за суткиНиже номинала: что будет с еврооблигациям «Открытия»? Ядерное оружие, акции банков и ритейлеров. На что обратить внимание частному инвестору?
Новости #мошенничество 16.12.2011 17:52

ФК «Открытие» обвинила сотрудника в мошенничестве на $160 млн

ФК «Открытие» подала иск в Лондонский суд на управляющего директора и руководителя международного блока операций с долговыми инструментами одной из структур компании Джорджа Урумова. Менеджер обвиняется его в несанкционированных сделках с долговыми ценными бумагами Аргентины и нарушении трудового законодательства.

На время расследования и судебного разбирательства Урумов отстранен от работы. Его действия руководство ФК трактует как мошенничество. «Наши претензии к Урумову и связанным с ним офшорным компаниям составляют более $160 млн», – уточняется в пресс-релизе.

В «Открытии» ожидают, что в результате расследования и судебного решения похищенные активы будут возвращены. На сегодняшний день авуары Урумова заморожены решением Лондонского суда.

Проведенные менеджером сделки не сказались на стабильности корпорации: максимально возможные потери будут меньше, чем ожидаемая прибыль корпорации в 2011 году, заверили в ФК.

По данным источника «Интерфакса», Урумов находится в Британии и посещает судебные разбирательства. Он был арестован, но сейчас отпущен под залог и находится под подпиской о невыезде.

В начале ноября сообщалось, что ущерб от действий Урумова компания оценила в $23 млн. Иск был подан в высокий суд Лондона еще 6 октября. Требования были связаны с договоренностями Урумова относительно так называемых golden hellos (бонусов, которые сотрудник получает при переходе в компанию из конкурирующей фирмы) для себя и еще четверых сотрудников, минувшей осенью согласившихся перейти в «дочку» «Открытия» – Otkritie Securities Ltd (OSL).

ФК сообщила о переходе в лондонское подразделение новой команды по работе с долговыми инструментами под руководством Урумова 17 января 2011 года. Другими новыми сотрудниками были Алессандро Герци, назначенный руководителем международных продаж, а также директора по международным продажам – Алиса Муяджич, Найпэн Рамайя и Джамил Мафти. Все они перешли в «Открытие» из Knight Capital.

Урумов, действуя по реальному или мнимому поручению остальных сотрудников, сообщил истцу и OSL, что он и каждый из его коллег согласились получить подъемные в размере по $5 млн каждый. Кроме того, по утверждению ответчика, все менеджеры подписали соответствующие документы, а деньги ответчик обязался распределить в соответствии с соглашениями.

В действительности заявления были ложными, утверждается в иске. В частности, двое сотрудников согласились получить от истца не по $5 млн, а всего $500 000 и $1 млн соответственно. Трое сотрудников (включая двух вышеназванных) получили $500 000, $1 млн и $750 000 соответственно. По утверждению истца, Урумов «намеревался получить и в действительности получил и удерживал, по крайней мере, $17,75 млн». Подписи сотрудников, поставленные под документами, были подделаны. По мнению истца, Урумов делал заведомо ложные заявления (либо делал эти заявления безответственно).

«Открытие» в иске заявляло, что поддельные документы ничтожны и не имеют силы. Кроме того, истец уполномочен аннулировать договор, второй стороной которого является Урумов.

Согласно пресс-релизу, анонсирующему приход новой команды в лондонский офис «Открытия», ранее Урумов работал руководителем департамента продаж и торговых операций в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (СEEMEA) европейского подразделения Knight Capital. Менее чем за полтора года ему удалось наладить там торговлю облигациями с оборотами, превышавшими $100 млрд. До этого Урумов работал директором по торговым операциям в регионе EMEA банка HSBC и кредитным трейдером Lehman Brothers. Менеджер имеет степень магистра финансов и экономики London School of Economics.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться