МВД: в Москве задержаны члены банды, незаконно обналичившей 30 млрд рублей

В Москве задержаны трое членов преступной группировки, незаконно обналичившей более 30 млрд рублей. Эту информацию в понедельник подтвердили в пресс-службу ГУ МВД по Центральному федеральному округу.

В полиции уточнили, что в обналичивании денег подозреваются менеджер одного из столичных коммерческих банков и двое безработных. Их имена в МВД не уточнили.

Задержанные без лицензии «за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц», цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы.

Участники банды также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 «фирм-однодневок».

Клиентами задержанных были организации, зарегистрированные на территории ЦФО и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в зарубежные страны. Выдача денег осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из подозреваемых.

Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до 1 млн рублей.

Новости партнеров