К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

В деле о выводе за рубеж 100 млрд рублей появятся фигуранты-банкиры

    фото Рамиль Гали / Коммерсантъ
    фото Рамиль Гали / Коммерсантъ
    Мошенники держали счета в Фондсервисбанке, утверждают в полиции. Работодатель Анны Чапман причастность к афере отрицает

    Полиция пресекла деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. О разоблачении масштабной аферы в четверг объявил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор.

    По его словам, схема, которую использовали мошенники, включала «цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам».

    В рамках уголовного дела проведены обыски в ряде организаций, в том числе Фондсервисбанке (весной 2011-го и 2012 годов), где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основанной массы денежный средств. Силовики подозревают кредитную организацию в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных структур, подтвердил Здор.

     

    Руководители ряда коммерческих банков в ближайшее время могут быть задержаны. Относится ли это предостережение к менеджменту Фондсервисбанка, представитель МВД не уточнил.

    В самой кредитной организации опровергли причастность к афере. Директор департамента информационной политики и связей с общественностью Фондсервисбанка Григорий Белкин сообщил РИА «Новости», что документов, подтверждающих аффилированность сотрудников с фигурантами уголовного дела, не существует, поэтому заявление МВД «ничем не подкреплено».

     

    В начале марта полиция в рамках расследования задержала трех жителей Москвы — мужчину и семейную пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Им грозит до 7 лет лишения свободы. По версии следствия, за денежное вознаграждение от 3,5% и более от оборотов по совершенным сделкам задержанные организовывали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям граждан и юрлиц.

    В рамках махинации использовались счета в нескольких московских банках. Для этого мошенниками создавались фирмы, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. Согласно предварительному анализу документов, изъятых в ходе следственных действий, только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денег с момента ее создания превысил 2 млрд рублей.

    Задержание подозреваемых произошло на следующий день после обысков в Фондсервисбанке. Внутренняя проверка кредитной организации не обнаружила связей работников финансового учреждения с мошенниками.

     

    О разоблачении преступной группы, незаконно выведшей за рубеж более 100 млрд рублей, в ноябре прошлого года уже сообщала ФСБ. Махинацией, по данным спецслужбы, занималась группа профессиональных брокеров под руководством Романа Недялкова. Ущерб бюджету от действий мошенников оценивался в 15 млрд рублей.

    Фондсервисбанк обслуживает предприятия российской авиакосмической отрасли. Основной акционер — «Столичная трастовая компания «Союз» (96,41%) Александра Воловника. В октябре 2010 года советником президента банка по инвестициям и инновациям была назначена самая известная участница российско-американского шпионского скандала Анна Чапман.

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+