К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

В Москве «подпольные банкиры» заработали на «обналичке» несколько миллиардов рублей


    Организатор группировки Ахмедов объявлен в федеральный розыск.

    Главное следственное управление ГУ МВД по Москве продолжает расследование уголовного дела о «подпольных банкирах», занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Столичные полицейские установили, что доход преступной группы составил несколько миллиардов рублей, сообщили Forbes в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

    Организатором группировки выступил Джейхун Ахмедов, который в настоящее время находится в федеральном розыске. В группировку входили только знакомые между собой банковские служащие и коммерсанты, и каждый аферист выполнял строго определенную роль. Дело сообщников Д.Ахмедова было выделено в отдельное производство.

    На данный момент перед судом предстала лишь одна из членов группировки «подпольных банкиров». При причине признания вины и раскаяния подсудимую приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.

     

    Группировка попала в поле зрения оперативников в начале 2012г. Тогда в МВД поступила информация о том, что на территории одной из плодоовощных баз работают подпольные банки, ежедневный оборот которых составляет десятки миллионов рублей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

    Впоследствии оперативникам удалось установить, что обналичивание средств осуществлялось через подставные фирмы, оформленные на граждан, которые даже не подозревали, что являются владельцами неких компаний.

     
      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Мы в соцсетях:

      Мобильное приложение Forbes Russia на Android

      На сайте работает синтез речи

      иконка маруси

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

      На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2024
      16+