Жена азербайджанского банкира проиграла в Лондоне спор об имуществе «неясного происхождения»
Жена экс-главы Международного банка Азербайджана не смогла вернуть себе контроль над элитной недвижимостью в Великобритании. Суд требует, чтобы она объяснила, откуда взялись потраченные на ее покупку деньги
Замира Хаджиева, жена экс-руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, проиграла спор о замороженных активах в лондонском суде, сообщает Bloomberg. Суд оставил в силе постановление о заморозке принадлежавшего ей гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в нескольких шагах от элитного универмага Harrods.
Хаджиева в 2018 году первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Получатель такого запроса должен раскрыть источник дохода, позволившего приобрести имущество. Это предусматривает действующая с 2018 года программа борьбы с «грязными деньгами», которую часто называют «законами МакМафии». Хаджиева отказалась добровольно раскрывать источники финансирования и обратилась в суд с просьбой отменить запрос. Сейчас имущество, которое привлекло внимание британских властей, заморожено — супруга азербайджанского банкира не может продать или передать его другим лицам.
В Великобритании второй раз заблокировали недвижимость иностранного «политически значимого лица»
Хаджиева привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Bloomberg указывает, что она потратила $20,9 млн в разных странах Европы, в том числе в престижном лондонском универмаге Harrods, не имея при этом собственных источников значительного дохода. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал $70 000, подчеркивает агентство. Хаджиевы представляли доказательства того, что банкир был богат, указывает Bloomberg. Однако апелляционный суд заявление отклонил. «Этот доклад вызвал больше вопросов об источнике доходов, чем предоставил ответов», — заявили судьи.
Как россияне используют Великобританию для отмывания денег и репутации
Решение суда помогает закрепить за новыми законами статус инструмента для борьбы с потоком грязных денег, указала NCA. «Учитывая, что это новый элемент законодательства, мы ожидали, что возникнут юридические сложности. Мы рады, что суд сегодня не изменил свою позицию», — сообщило агентство.
Люди с чемоданами денег. Самые громкие истории о «решальщиках»
Люди с чемоданами денег. Самые громкие истории о «решальщиках»
