В Турции отозвали лицензию у популярной платежной системы Papara

Центробанк Турции аннулировал лицензию платежной системы Papara, сообщает Hürriyet со ссылкой на решение регулятора. «Лицензия на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная компании Papara Elektronik Para A.Ş. для выпуска электронных денег в соответствии с первым абзацем статьи 15, вторым абзацем статьи 18 и 19-й статьей закона №6493 «О платежных системах и системах расчетов по ценным бумагам, платежных услугах и учреждениях электронных денег» решением Агентства по банковскому регулированию и надзору от 21.04.2016 под номером 6862, была аннулирована», — цитирует СМИ решение турецкого ЦБ. 

Papara представляла собой цифровой кошелек с возможностью выпуска дебетовой карты, которая работала аналогично банковским картам. Платежная система была интегрирована со множеством банков Турции и позволяла клиентам переводить деньги и оплачивать расходы, в том числе в режиме онлайн. Услугами Papara активно пользовались россияне, проживающие в Турции, для оплаты зарубежных сервисов, сообщал в 2024 году Tourdom.ru. В самой Papara сегодня заявили, что «оценивают решение в рамках законодательства» и уже предпринимают меры для защиты прав клиентов, их средства остаются в безопасности, отметил РБК со ссылкой на компанию. 

Hürriyet сообщала, что в мае 2024 года Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Papara Electronic Money Inc. Ведомство утверждало, что компания организовала незаконный оборот денежных средств, полученных от ставок, а также осуществляла денежные переводы для нелегальных букмекерских организаций. Газета также уточняла, что в рамках расследования были задержаны 13 подозреваемых, включая владельца Papara Ахмеда Фарука Карсли. Все они были арестованы по обвинениям в создании организации с целью совершения преступления, членстве в созданной организации и отмывании средств, полученных преступным путем.

Согласно данным дела, более 26 000 счетов Papara использовались на незаконных сайтах ставок в период с 2021 по 2023 год, они были привязаны к пяти криптокошелькам. На одном из них было обнаружено более 6 млн USDT (Tether, цифровая валюта, стоимость которой всегда соответствует стоимости доллара США). Hürriyet писала, что цифровой кошелек с крупной суммой принадлежал врачу на пенсии Мехмету Эюпу О, в итоге его взяли под стражу, а позже арестовали по ряду обвинений. Адвокаты мужчины утверждали, что он не пользовался своим криптокошельком с 2014 года и сам стал жертвой тех, кто использовал его учетную запись. 

В рамках расследования были арестованы восемь компаний, одна яхта, пять катеров, три банковских ячейки, 74 автомобиля, семь квартир и одна вилла общей стоимостью около 5 млрд турецких лир (около $118 млн), принадлежавшие лидеру и членам Papara, включая PPR Holding Inc. По решению Фонда страхования сберегательных вкладов (TMSF) для PPR Holding Inc. и других арестованных компаний были назначены попечители, отмечало СМИ.