США оштрафовали на $7 млн компанию Gracetown за нарушение санкций против Дерипаски
Минфин США наложил штраф в $7,139 млн на компанию Gracetown, управляющую недвижимостью в Нью-Йорке, за нарушение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что с 2018 по 2020 год Gracetown получила два десятка платежей от имени компании, принадлежащей Дерипаске, а также не сообщила, что имела дело с имуществом, совладельцем которого был миллиардер
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что оштрафовало управляющую недвижимостью в Нью-Йорке компанию Gracetown за получение 24 платежей в период с 2018 по 2020 год от имени фирмы, принадлежащей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске (состояние, по данным рейтинга Forbes 146 миллиардеров России— 2025, $4,1 млрд), который находится под санкциями США. По данным OFAC, всего Gracetown получила $31 250, несмотря на то, что была уведомлена OFAC о запрете на любые сделки с Дерипаской.
«Министерство финансов будет решительно действовать против тех, кто игнорирует наши санкции и помогает нашим противникам», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли (его слова приводятся в релизе OFAC). С представителями Gracetown не удалось связаться для получения комментариев, пишет Bloomberg. Компания также не сообщила OFAC, что имела дело с имуществом, где у Дерипаски была доля, говорится в сообщении OFAC.
Российский миллиардер приобрел Gracetown после ее создания в 2006 году и был ее основным бенефициарным владельцем до 2018 года, пока его не внесли в санкционный список США. Согласно документам Нью-Йорка, с 2013 года Gracetown управляла платежами по налогу на недвижимость в таунхаусе в Гринвич-Виллидж, связанном с Дерипаской, пишет Bloomberg. Gracetown была основана британским бизнесменом Грэмом Бонэм-Картером.
В 2022 году бизнесмен был арестован за сговор с целью нарушения санкций США и мошенничество с использованием электронных средств связи «в связи с финансированием приобретенной Дерипаской недвижимости в США и попытками вывезти произведения искусства Дерипаски из США», согласно заявлению Министерства юстиции Соединенных Штатов. Он является троюродным братом актрисы Хелены Бонэм-Картер.
В отношении Дерипаски было проведено несколько расследований, связанных с санкциями, пишет Bloomberg. В одном из них американские прокуроры обвинили российского бизнесмена в нарушении санкций с целью обеспечить рождение двоих детей в США. В другом случае ФБР изъяло ряд предметов роскоши, в том числе картину Диего Риверы, из домов миллиардера в Вашингтоне и Нью-Йорке в рамках расследования дела об отмывании денег.
Пресс-секретарь Дерипаски тогда в заявлении для Bloomberg отвергла претензии США и предположения о его связях с Владимиром Путиным или о том, что в его домах проводились обыски. «Ни одно расследование в отношении господина Дерипаски не предоставило никаких доказательств в поддержку лжи и необоснованных обвинений в его адрес. Абсурдно полагать, что изъятие бейсболок и обуви в домах, которые даже не принадлежат господину Дерипаске, каким-то образом сделает эту ложь более правдоподобной», — говорилось в заявлении.