Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал о работе, которую банк ведет с правоохранителями по подозрительным сделкам, совершенных банком. «С правоохранительными органами мы работаем с начала 2018 года, это постоянная работа», — заявил он, говоря о результатах работы банка в 2018 году. Во второй половине 2018 года, по словам Задорнова, была создана специальная рабочая группа, которую координирует Генпрокуратура. В группу входят представители практически всех силовых структур, представители налоговых органов. Группа работает «по сделкам, в том числе связанным с О1 Group». В поле зрения рабочей группы будут включены и сделки Бинбанка (с 1 января присоединен к «ФК Открытие» — Forbes), «которые требуют участия правоохранительных органов».
Задорнов также прокомментировал ситуацию с бывшим предправления «ФК Открытие» Евгением Данкевичем, который, как стало известно на этой неделе, объявлен в розыск по делу о растрате 34 млрд рублей. Глава «ФК Открытие» заявил, что не видел Данкевича более года, поэтому «ничего дополнительного добавить не может».
Преследование Данкевича стало первым уголовным делом, связанным со сделками так называемого «московского кольца» (нескольких крупных банков, пенсионных фондов и других участников рынка, проводивших перекрестные и закольцованные сделки). Следствие установило, что летом 2017 года Данкевич вступил в преступный сговор «с пока не установленными руководителями компаний O1 Group ее структурой «О1 груп финанс». Последние организовали выпуск облигаций на Мосбирже, а Данкевич, знавший, по версии следствия, о том, что бумаги стоят значительно меньше половины от номинала, дал указание приобрести их по полной стоимости, купив в итоге облигации на 34 млрд рублей. В итоге O1 Group смогла погасить имевшуюся перед банком задолженность по кредитам, обеспеченных недвижимостью.
«С «Открытие холдингом» и «Росгосстрахом» мы в значительной степени разобрались. Что-то уже получили, где-то еще судимся. Но вся история взаимоотношений тут понятна. Впереди такая же работа по бывшим собственникам Бинбанка и по проблемным активам Промсвязьбанка, переданным АвтоВАЗбанку», — рассказывал Задорнов о ситуации с бывшими собственниками банков и их долгами в декабрьском интервью «Ведомостям».