К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

СМИ сообщили о задержании в Италии владевшего криптовалютной биржей россиянина

Фото Youtube
Фото Youtube
Власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева, сообщили источники Русской службы Би-би-си. В связи с чем задержан россиянин, пока неизвестно

О задержании Васильева в Италии сообщила его близкая знакомая, крупный вкладчик биржи, знакомый с Васильевым, и еще один вкладчик, который слышал о задержании Васильева от его партнеров, пишет Русская служба Би-би-си.

В связи с чем задержан россиянин, издание выяснить не смогло. Пресс-атташе посольства России Дмитрий Гурин на запрос ответил: «Без комментариев». Запросы в полицию и Министерство юстиции Италии остались без ответа. Пресс-служба финансовой полиции Италии, которая подчиняется Министерству экономики страны, ответила, что не раскрывает информацию о задержании подозреваемых.

Биржа криптовалюты BTC-e работала с 2011 года по июль 2017-го. Биржа приостановила работу после того, как в Греции арестовали по запросу США россиянина Александра Винника. Власти США считают его владельцем BTC-e, через которую мошенники отмыли больше $4 млрд. Уголовные дела против Винника возбуждены также в России и Франции. Все три страны добиваются его экстрадиции из Греции. В декабре Верховный суд страны подтвердил решение суда первой инстанции о выдаче Винника Франции, но пока передача россиянина не состоялась.

 

BTC-e перезапустилась под названием Wex, ее оператором стала сингапурская компания, владельцем которой оказался Васильев, пишет Русская служба Би-би-си. В ноябре 2018-го владелицей Wex стала Дарья Хавченко, дочь бывшего бойца из ДНР Дмитрия Хавченко, сообщала Русская служба Би-би-си. Журнал РБК писал, что за Хавченко мог стоять бизнесмен Константин Малофеев. Его представитель отрицал связь Малофеева с Хавченко и Wex.

В июле 2018 года Дмитрий Хавченко заявил РБК, что отказался от покупки Wex. Васильев утверждал 9 августа 2018-го, что сделка в завершающей стадии и что после продажи он не будет иметь к Wex никакого отношения. Русская служба Би-би-си утверждает, что Васильев показывал редакции документы, из которых следовало, что управление МВД по Тольятти проводит в его отношении доследственную проверку по заявлению одного из трейдеров Wex. Би-би-си запросила комментарии у МВД и Генпрокуратуры.

 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+