К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Российская финразведка пожаловалась на игнорирование запросов в зарубежные страны

Фото Андрея Любимова / РБК / ТАСС
Фото Андрея Любимова / РБК / ТАСС
Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам в рамках расследований отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сообщило ведомство. Как ранее писал Bloomberg, Россия опасается, что главная организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — может включить страну в черный или серый список.

Некоторые страны не передают Росфинмониторингу данные в рамках расследований отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения и игнорируют информацию от России о преступниках и их деятельности в этих государствах, сообщил Forbes представитель Росфинмониторинга.

«В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, в том числе касающихся преступлений или преступников, совершенных или находящихся на их территории, а также в которых потерпевшими являются граждане данной юрисдикции», – сообщил представитель ведомства. О каких именно странах идет речь, он не уточнил. 

17 мая Федеральная налоговая служба сообщала, что ряд стран, в основном европейских, перестали сообщать ей о зарубежных счетах и активах россиян. Эти данные необходимы налоговикам для розыска уклонистов, которые скрывают доходы в других странах.

 

Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — FATF (Financial Action Task Force) —  приостановила членство России 24 февраля 2023 года, в годовщину начала «спецоперации»*. Именно прекращением членства страны в FATF, а также включением ее в европейский черный список налоговых юрисдикций Bank of Cyprus объяснял закрытие счетов россиян в апреле. 

Россия опасается, что FATF внесет ее в черный или серый список в июне и призвала Индию помешать этому, сообщал Bloomberg. Иначе будет «каскад непредсказуемых и негативных последствий» для контрактов по обороне и атомной энергетике. FATF публично не заявляла о планах включить Россию в «серый» или «черный» список. О подобных попытках сообщал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин летом 2022 года. Главным последствием он называл отключение России «от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом». 

 

В черный и серый списки попадают страны со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). К ним применяются усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), а в наиболее серьезных случаях – контрмеры. В черном списке сейчас Иран, Северная Корея и Мьянма.  

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+