К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд


Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд). Кредитные учреждения предупредили клиентов, что период ожидания для открытия счетов увеличился, а некоторые уже существующие счета были закрыты. В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны, у подозреваемых изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и криптовалюту

Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Кредитные учреждения предупредили клиентов, что период ожидания для открытия счетов в частном бэнкинге вырос с менее чем с месяца до трех-четырех месяцев, а некоторые уже существующие счета были закрыты, отмечают источники.

Особенно тщательно банки проверяют клиентов из Китая, Турции, Вануату, Сент-Китс и Невис,  Доминиканы и с Кипра. «Если у вас есть паспорт КНР или любой другой из стран, гражданами которых являются подозреваемые по делу (...), это красный флаг», — заявил собеседник газеты в сфере персонального банковского обслуживания.

 

В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны, у них изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и активы в криптовалюте. Подозреваемым было отказано в выходе под залог. Все они граждане Китая, кроме того, у некоторых есть паспорта других стран.

Власти Сингапура в рамках расследования начали проверки не только банков, но и торговцев драгметаллами, агентств недвижимости и гольф-клубов. Власти также подверглись критике из-за того, что такая схема стала возможна, несмотря на строгое антиотмывочное законодательство страны.

 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+