Росфинмониторинг собрался получить доступ к СБП и платежной системе «Мир»
Росфинмониторинг подготовил законопроект, по которому он сможет получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир», передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу. Из нее следует, что такой доступ необходим федеральной службе для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, который позволит ей получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу. В ней отмечается, что доступ нужен Росфинмониторингу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В записке отмечается, что ведомство вносит поправки в соответствующий федеральный закон. Там также говорится, что законопроект направлен на организацию взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал агентству, что законопроект предоставит право Росфинмониторингу запрашивать у НСПК информацию, касающуюся транзакций с использованием СБП и платежной системы «Мир».
Собеседник ТАСС добавил, что порядок взаимодействия в части запросов и предоставления ответов на них, включая сроки предоставления запрашиваемой информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением между организациями. По словам Груздева, проект призван ускорить проведение проверок денежных переводов через СБП и систему «Мир».
«Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», — отметил в заключение председатель правления Ассоциации юристов России. Ранее Росфинмониторинг предложил Центробанку ограничить срок банковских карт для иностранных граждан, сообщил в интервью РБК замглавы ведомства Герман Негляд. Инициатива обсуждается в ЦБ, подтвердил представитель Центробанка.
Негляд объяснил возможные ограничения необходимостью борьбы с дропами (дропперами) — людьми, через которых проводятся сомнительные операции. По данным Банка России, в 2024 году мошенники украли у россиян путем совершения денежных переводов 27,5 млрд рублей, а банки вернули клиентам только 2,7 млрд рублей (9,9% от общего объема украденных средств). Ежемесячно дропперами становятся около 80 000 россиян и иностранцев, подсчитали в ЦБ.