К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Миллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн

Фото Leonhard Foeger / Reuters
Фото Leonhard Foeger / Reuters
Главной целью миллиардера были вовсе не роскошные виллы на Лазурном берегу, а попытка отмыть деньги, полученные незаконным путем, считает следствие

Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег, ввез во Францию €500-750 млн. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре, передает 20 minutes.

Закончили чтение тут

«В страну было ввезено от €500 до €750 млн», — сообщил он, пояснив, что деньги ввозились нелегально. По словам представителя власти, Керимов пытался «отмыть» их за счет приобретения вилл на номинальных владельцев и по заниженной стоимости.

«На протяжении расследования мы видели, как на виллы то и дело приходили и уходили люди. И они проносили не наркотики, а деньги», — добавил Претре. Он подчеркнул, что власти убеждены, что целью этих действий было отмывание денег, полученных незаконным путем.

 

«Он забыл задекларировать миллионы евро, когда въезжал во Францию. Это были не только наличные. Это были также переводы», — добавил представитель власти. Средства ввозились во Францию в чемоданах, указывает издание.

Теперь прокуратура сможет доказать, что виллы приобретались за формальные суммы, «которые смехотворно малы по сравнению с реальными объемами транзакций», продолжает 20 minutes. Например, одна из вилл была официально приобретена за €37 млн, хотя ее прежние владельцы выставляли ее на продажу за €150 млн. К этой цене добавились десятки миллионов евро наличными и комиссионные, до €5 млн.

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+