Власти США заподозрили «дочку» UniCredit в сотрудничестве с Ираном
Немецкий HVB изъявил готовность сотрудничать с американскими властями.
Американский финансовый регулятор начал расследование в отношении немецкого банка HVB – дочерней кредитной организации итальянского банка UniCredit. Американские власти заподозрили «дочку» UniCredit в сотрудничестве с Ираном, передает Reuters.
В официальном пресс-релизе представители UniCredit заявили, что руководство HVB полностью сотрудничает с властями США и Нью-Йорка на предмет проверки соблюдения банком санкций США и ЕС.
Ранее аналогичные подозрения были высказаны в адрес ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds, ING и Deutsche Bank. Американских чиновников заинтересовали операции, проведенные кредитными организациями до 2008 года.
Представители американских ведомств полагают, что европейские кредитные организации могли проводить финансовые операции на территории США по поручению своих иранских контрагентов, несмотря на введение санкций в отношении Тегерана.