К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Предпринимательница получила срок в 2,6 года за вывод за рубеж 1,7 млрд рублей


    В Москве пресечена незаконная банковская деятельность на сумму в 1,7 млрд рублей, подозреваемая по делу задержана.

    «Полицейские установили личность и задержали подозреваемую в совершении данного преступления», - говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

    Уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, связанного с выводом денежных средств в особо крупном размере, было возбуждено в августе 2011 года. Следствие установило, что женщина-предприниматель осуществила вывод наличных денег с использованием ряда подконтрольных ей фирм. "По поручению клиентов подозреваемая осуществляла расчеты по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию и инкассации денег с нарушением норм, установленных действующим законодательством", - говорится в пресс-релизе ведомства.

     

    Таким образом в течение года подозреваемой удалось перевести на различные счета фиктивных компаний около 1,7 млрд рублей. Ее доходы при осуществлении противозаконных сделок составили 35 млн рублей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство в особо крупном размере). Однако в ходе расследования стали известны дополнительные обстоятельства и подозреваемой было предъявлено обвинение в окончательной редакции — по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере).

     

    Тверской районный суд Москвы 30 ноября признал задержанную виновной и приговорил ее к 2,6 годам лишения свободы.

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+