К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Нелегальные банкиры заработали на обналичке в Москве 500 млн рублей


    Полицейские в Москве задержали первого участника преступной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. На противозаконной банковской деятельности злоумышленникам удалось заработать более 500 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

    Закончили чтение тут

    Как удалось выяснить сотрудникам Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, члены группы за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, а затем обналичивали их с использованием счетов, открытых с этой целью в различных банках.

    Кроме того, подозреваемые оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Причем совершали они эту преступную деятельность при участии сотрудников и руководства коммерческих банков.

     

    Всего, по предварительной информации главка МВД, в состав группы входили шесть активных участников. В ходе оперативно-розыскных действий в Москве было проведено 8 обысков в банках, где были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, в офисах и по месту жительства одного из участников группы. Были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем «Банк-Клиент» различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, решившими прибегнуть к услугам по незаконному обналичиванию денег.

    По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.

    По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 500 млн рублей.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+