К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Немецкие власти подозревают экс-главу Минфина Ирана в отмывании $70 млн


    В немецком Дюссельдорфе задержан бывший глава иранского Минфина и экс-председатель Центробанка Ирана Тахмашб Мазахери, сообщает немецкое деловое издание Finanznachricten. Инцидент произошел еще 21 января: работники местной таможни обнаружили у гражданина Ирана чек Банка Венесуэлы на сумму в 300 млн боливаров, что эквивалентно $70 млн.

    Закончили чтение тут

    Имя задержанного в первое время не разглашалось; о том, что задержанный занимал крупный пост в правительстве Ирана, немецкие СМИ сообщили только в эти выходные. Экс-чиновнику, вероятнее всего, будут предъявлены обвинения в нарушении правил декларирования финансовых средств. Кроме того, правоохранительные органы Германии собираются выяснить, не занимается ли Мазахери отмыванием денег.

    Сам задержанный пояснил следствию, что чек предназначался правительству Венесуэлы; по его словам, деньги должны были пойти на строительство новых домов в латиноамериканской стране.

     

    Между тем, у властей есть серьезные основания подозревать 59-летнего Мазахери в махинациях. В результате санкций, введенных против Ирана в связи с несогласием мирового сообщества с его ядерной программой, финансовая система Исламской республики практически лишена возможности функционировать в легальном поле, и экономика Исламской республики все больше уходит «в тень».

    В 2012 году уже произошел крупный скандал вокруг отмывания иранских денег - в нелегальных операциях был обвинен ряд крупных банков: HSBC и Standart Chartered. В результате расследования, проведенного властями США, компании были оштрафованы на $1,9 млрд и $327 млн соответственно.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+