К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Создателей обменной системы Liberty Reserve обвинили в отмывании $6 млрд


    Власти США предъявили обвинение семи сотрудникам электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании $6 млрд, пишет американский Forbes.

    Пятеро из них арестованы. Создателя сервиса Артура Будовского и Аззедина Эль-Амине  арестовали в Испании, Аллана Эстебана Идальго Хименеза и Ахмеда Яссина Ябдельгани – в Коста-Рике. Их предполагается экстрадировать в США. Еще один обвиняемый, Владимир Кац, был арестован в Бруклине.

    Первоначально американские СМИ сообщили, что среди фигурантов дела есть россияне. Речь могли идти о Будовски и Каце — выходцах из Украины.

     

    Как отмечается в обвинительном заключении, система Liberty Reserve, созданная Артуром Будовским в Коста-Рике в 2006 году, стал крупнейшим в мире онлайн-сервисе для отмыванию денег. Для осуществления операции по переводу денег пользователям Liberty Reserve надо было указать только имя, адрес и дату рождения. При этом проверки личности система не предусматривала, что позволяло мошенникам указывать ненастоящие данные.

    По данным прокуратуры, сервис имел миллионы клиентов по всему миру. Обвинение полагает, что Liberty Reserve в том числе использовали  мошенники, связанные с торговлей украденными паспортами, детской порнографией, наркотиками, создатели финансовых пирамид. В частности, к услугам Liberty Reserve прибегли жители Нью-Йорка, обвиняемые в похищении $45 млн у банков. Один из собеседников  Forbes охарактеризовал Liberty Reserve как «PayPal для уголовников».

     

    После начала расследования деятельность Liberty Reserve была приостановлена.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Мы в соцсетях:

      Мобильное приложение Forbes Russia на Android

      На сайте работает синтез речи

      иконка маруси

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

      На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2024
      16+