В России за десять месяцев 2009 года на 30% выросло число преступлений по отмыванию денег

24 ноября. IFX-News - За десять месяцев 2009 года в России выявлено почти на 30% больше (8,5 тыс.) преступлений связанных с отмыванием денег, чем годом ранее. Такие данные озвучил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант милиции Юрий Шалаков, выступая на международном семинаре-конференции в Мурманске, которая проходит под эгидой Совета Европы и Росфинмониторинга.
Ю.Шалаков отметил, что "в последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы небанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения". "В этой связи государственные органы власти активизировали противодействие легализации преступных доходов", - подчеркнул он. Одним из основных направлений стало совершенствование взаимодействия между органами внутренних дел и Росфинмониторингом.
Начальник департамента обратил внимание участников мероприятия на несколько тенденций: "в частности, заметное влияние на оперативную обстановку оказывает криминальная деятельность в нефинансовом секторе: риэлторские услуги, рынок драгоценных металлов и камней, услуг адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, внешнеторговые операции и платежные терминалы". "Одним из новшеств является обналичивание денежных средств с использованием ломбардов", - отметил представитель МВД. Кроме того, по его словам, ряд криминальных схем реализуется через Интернет посредством спортивного тотализатора.
По мнению начальника ДЭБ МВД России, эти тенденции обусловлены недостаточным правовым регулированием процедур внутреннего контроля в нефинансовых организациях.