К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

В России за десять месяцев 2009 года на 30% выросло число преступлений по отмыванию денег


    24 ноября. IFX-News - За десять месяцев 2009 года в России выявлено почти на 30% больше (8,5 тыс.) преступлений связанных с отмыванием денег, чем годом ранее. Такие данные озвучил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант милиции Юрий Шалаков, выступая на международном семинаре-конференции в Мурманске, которая проходит под эгидой Совета Европы и Росфинмониторинга.
    Ю.Шалаков отметил, что "в последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы небанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения". "В этой связи государственные органы власти активизировали противодействие легализации преступных доходов", - подчеркнул он. Одним из основных направлений стало совершенствование взаимодействия между органами внутренних дел и Росфинмониторингом.
    Начальник департамента обратил внимание участников мероприятия на несколько тенденций: "в частности, заметное влияние на оперативную обстановку оказывает криминальная деятельность в нефинансовом секторе: риэлторские услуги, рынок драгоценных металлов и камней, услуг адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, внешнеторговые операции и платежные терминалы". "Одним из новшеств является обналичивание денежных средств с использованием ломбардов", - отметил представитель МВД. Кроме того, по его словам, ряд криминальных схем реализуется через Интернет посредством спортивного тотализатора.
    По мнению начальника ДЭБ МВД России, эти тенденции обусловлены недостаточным правовым регулированием процедур внутреннего контроля в нефинансовых организациях.

    Закончили чтение тут
      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+