К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

МВД задержало подозреваемых в выводе в тень 10 млрд рублей


    МВД задержало в Москве троих подпольных банкиров, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций на сумму 10 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Елена Алексеева в понедельник, 23 ноября. По решению Тверского суда Москвы подозреваемые помещены под домашний арест.

    Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в августе. По данным следствия, участники организованной группы с 2012-го по 2015 годы занимались обналичиванием, транзитом и незаконным выводом средств за рубеж. По данным МВД, незаконно обналиченные средства фигуранты дела выдавали, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства.

    Общий объем незаконных финансовых операций, которые совершили подозреваемые, оценивается в  более 10 млрд рублей, доход подозреваемых — в 400 млн рублей, сообщила представитель МВД.

     

    Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, были арестованы. В офисах, операционных кассах, транспортных средствах, а также квартирах подозреваемых прошли обыски. Оперативники изъяли печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также четыре автомобиля, в числе которых две инкассаторские бронемашины.

    В салонах автомобилей оперативники обнаружили неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей. В банковской ячейке одного из фигурантов нашли 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 млн рублей, сообщила представитель МВД.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2023
      16+