К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Сенаторы одобрили закон об идентификации владельцев трастов


    Совет Федерации в пятницу, 25 декабря, одобрил закон, вводящий понятие «иностранной структуры без образования юридического лица» и позволяющий выявлять бенефициаров трастов, сообщает «Интерфакс».

    Согласно закону, иностранная структура без образования юридического лица — это «форма осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву».

    Закон обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица. Банкам запрещается открывать и вести счета иностранной структуры без образования юрлица, если она не предоставила необходимые для идентификации владельца счета документы. К сведениям о клиенте, подлежащим установлению, относятся наименование, регистрационный номер, присвоенные иностранной структуре без образования юрлица в государстве ее регистрации, место ведения основной деятельности, а в отношении трастов также состав имущества, находящегося в управлении, ФИО и адрес учредителей и собственника траста.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+