К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

В Подмосковье выявили подпольный банк с месячным оборотом в 1 млрд рублей


    Правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность в Подмосковье подпольного банка с месячным оборотом в 1 млрд рублей, сообщила во вторник, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Вовк.

    Было установлено, что участники организованной группы без каких-либо лицензий осуществляли незаконные банковские операции, в том числе инкассацию, обналичивание и переводы денежных средств без открытия банковских счетов, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для этого использовались счета более 200 подконтрольных им компаний.

    В результате преступной деятельности злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств в подпольном банке достигал 1 млрд рублей в месяц.

     

    Оперативные сотрудники полиции Московской области при силовой поддержке бойцов СОБРа «Булат» и ОМОНа провели одновременно в пяти субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае 65 обысков. В результате обысков в трех кредитных учреждениях, десяти офисах и 52 жилищах было изъято более 60 млн рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент».

    Задержаны 20 участников организованной группы, из них 17 заключены под стражу и 3 — под домашний арест.

    В отношении пяти участников организованной группы Главное следственное управление подмосковного главка МВД возбудило уголовные дела. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 (незаконная банковская деятельность), 159 (мошенничество) и  210 (организация преступного сообщества и участие в нем) Уголовного кодекса России.

    Читайте также: Чертова дюжина санаторов: Forbes составил рейтинг крупнейших спасателей проблемных банков

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+