К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Росфинмониторинг провел за год более 15 тыс. финансовых расследований


    3 февраля. IFX-News - Росфинмониторинг в 2009 году провел более 15 тыс. финансовых расследований, сообщил глава службы Юрий Чиханчин.
    По его словам, количество финансовых расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось примерно на 3 тыс., то есть на 25%. В настоящее время правоохранительные органы завершают расследование тех уголовных дел, информация по которым изучалась ведомством 3-4 года назад. Руководитель ведомства отметил, что в 2009 году одним из приоритетных направлений работы было выявление злоупотреблений бюджетными средствами.
    Ю.Чиханчин подчеркнул, что кредитно-финансовая сфера остается одним из приоритетных направлений работы службы, поскольку с ней связано до 40% преступлений в экономической сфере. В период кризиса удалось предотвратить перевод кредитования физлиц из банков в ломбарды, которые слабее контролируются, добавил глава ведомства.
    Среди направлений, которые отслеживает служба, ориентируясь на рекомендации международного сообщества, Ю.Чиханчин назвал электроные платежи и "электронные деньги".
    Также обращается пристальное внимание на риски, связанные с потребительскими кооперативами, на контроль игорного бизнеса, в том числе на его скрытые формы.
    Ю.Чиханчин подтвердил планы представить FATF в июне 2010 года отчет о результатах противодействия отмыванию денег, чтобы "доказать, что стандарты, выдвинутые международными организациями, полностью используются и работают на территории России".
    Глава Росфинмониторинга напомнил, что в 2009 году Россия представила аналогичные отчеты комитету Совета Европы MoneyWell и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). "И в том, и в другом случае мы получили положительную оценку", - добавил Ю.Чиханчин. По его мнению, антиотмывочная система в России, в целом, сложилась.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Мы в соцсетях:

      Мобильное приложение Forbes Russia на Android

      На сайте работает синтез речи

      иконка маруси

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

      На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2024
      16+
      Наш канал в Telegram
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
      Подписаться

      Новости