К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Ростовские мошенники обналичили более 1 млрд рублей


    В Ростовской области задержаны семеро человек, которые подозреваются в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей.

    В течение трех лет трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. «Номинальными руководителями этих лжефирм становились люди, которые за деньги соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции», -- цитирует пресс-релиз ГУВД региона РИА «Новости».

    После прохождения формальных процедур подозреваемые открывали расчетные счета в местных банках и подыскивали клиентов -- организации, которым нужны были наличные в обход налогов, утверждают в правоохранительных органах.

     

    «Фирмы заключали с лжепредприятиями договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их счет деньги. Организаторы, в свою очередь, изготовляли поддельные платежные поручения и отправляли средства обратно на счета предприятий», -- отмечается в сообщении ГУВД.

    За свои услуги мошенники брали от 8% до 10% от перечисляемой суммы. Кроме самих предпринимателей участие в обналичивании принимали четверо сотрудниц одного из местных банков. «За три года активной деятельности преступной группе удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более миллиарда рублей», -- подтверждает ГУВД.

    В отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело по ст.173 «лжепредпринимательство» (лишение свободы на срок до четырех лет) и ч.1 ст.187 (от двух до шести лет) «изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Задержанные находятся под арестом.

    В последний раз схожая по масштабам афера была раскрыта следователями в Волгограде. Местная банда из четырех человек, по версии прокуратуры, подобным обналичила около 600 млн рублей.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+