К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

В офисе «Мастер-банка» провели обыски


    В офисе «Мастер-банка» следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы провели обыск с выемкой документов. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил начальник пресс-группыы УЭБ ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.

    Закончили чтение тут

    По его словам, обыск прошел в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства.

    По данным следствия, мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн рублей с расчетного счета, открытого ими в одном из коммерческих банков перевели эти деньги на счета юридических лиц в «Мастер-банке». Фирмы, отметил представитель УЭБ, имели признаки фиктивности.

     

    После этого, сообщил он, сумму раздробили на несколько частей, перевели ее на счета физических лиц в «Мастер-банке», сняли деньги наличными через сеть банкоматов. По словам Золотницкого, указанная мошенническая группа по данным следствия по аналогичной схеме только в течение 2010 года незаконно обналичила сумму более 1 млрд рублей.

    «В том числе рассматривается вопрос о возможном участии в преступной схеме сотрудников «Мастер-банка», - подчеркнул Золотницкй. Дата обысков не уточняется. Мастер-банк, по данным «Интерфакс ЦЭА», занимает 70 место в стране по размеру активов (49 млрд рублей) и 47 по вкладам физических лиц (15 млрд рублей).

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+