К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Росфинмониторинг хочет ужесточить ответственность за отмывание денег


    До конца марта Росфинмониторинг представит правительству поправки к законодательству о легализации преступных доходов. Об этом глава ведомства Юрий Чизанчин заявил премьер-министру Владимиру Путину. Предложенный проект поправок, направленный на изменения уголовного, банковского и налогового законодательства, значительно радикализирует борьбу с отмыванием денег, пишет в среду, 28 марта, газета «Коммерсантъ».

    Закончили чтение тут

    Например, поправки к Уголовному кодексу предусматривают снижение порогового значения легализованной суммы для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. Сейчас финансовыми операциями, совершенными в крупном размере  РФ признаются операции на сумму, превышающую 6 млн рублей. Это может повлечь за собой не только штраф, но и реальный срок — до четырех лет лишения свободы.

    Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог в 6 млн рублей снижается в 10 раз — до 600 000 рублей. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 000 рублей. либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом операции на сумму свыше 6 млн рублей предлагается считать преступлением, совершенным в особо крупном размере. Ответственность за них остается прежней.

     

    В результате, пишет издание, предложенные поправки существенно расширяют круг лиц, рискующих попасть в заключение за деяния, за которые раньше полагался лишь относительно небольшой штраф. Кроме того, как минимум в два раза может вырасти количество расследуемых уголовных дел.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+