Сотрудники рухнувшего стартапа Wirecard несколько лет выносили миллионы евро из офиса в пакетах

Cотрудники рухнувшего платежного сервиса Wirecard в течение нескольких лет вывозили миллионы евро наличными из штаб-квартиры компании в Мюнхене в обычных пакетах, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, об этом мюнхенской полиции рассказали бывшие сотрудники компании. Wirecard начала практиковать это еще в 2012 году, уточнили источники. Общая сумма, текущее местонахождение денег и цель их выноса из офиса неясны, отмечает газета.

Основным бизнесом Wirecard была обработка платежей, компания владела собственным банком, у которого не было отделений. Со временем спрос на наличные деньги вырос, и Wirecard Bank приобрел сейф, который находился в штаб-квартире компании в пригороде Мюнхена. В мае 2017 года в офис привезли €500 000 наличными, однако сейф был заполнен, пишет FT, ссылаясь на письма из электронной почты, с которыми газете удалось ознакомиться. Часть денег нужно было разместить в офисах компании. Сотрудник, проработавший в штаб-квартире Wirecard почти два года до 2018 года, сообщил полиции, что суммы от €200 000 до €700 000 вывозились довольно часто, иногда по несколько раз в неделю, рассказали источники газеты.

Следствие упустило сбежавшего топ-менеджера Wirecard из-за промедлений с ордером на арест

Это значит, что из офиса компании таким образом могли вынести больше €100 млн, посчитала FT. Однако в банковских записях, изъятых полицией, зафиксирован вывод наличных на сумму только около €6 млн, добавили источники издания. Часть наличных, судя по записям, была снята клиентами Wirecard Bank, среди которых были и подозрительные деловые партнеры, пишет FT. Среди них была, например, платежная компания PayEasy, базирующаяся на Филиппинах, которая, по данным прокуратуры, имеет отношение к мошеннической схеме.

Бывшие сотрудники сообщили полиции, что большую сумму сняла помощница высокопоставленного менеджера Wirecard, который руководил дочерней компанией в Дубае, пишет FT. По данным источников газеты, она несколько раз приносила пакеты с наличными в аэропорт Мюнхена, где передавала их неизвестным лицам.

Бывший топ-менеджер Wirecard из «красного циркуляра» Интерпола сбежал в Белоруссию на бизнес-джете

Wirecard был основан в 1999 году, в 2018-м компания попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Forbes USA называл Wirecard звездой на рынке немецких технологических стартапов. В 2019 году журналисты издания Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Позже они сообщили о пузыре в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и в Ирландии. Компания тогда пригрозила изданию судебным иском, а финансовый регулятор Германии начал расследование деятельности журналистов Financial Times.

В июне 2020 года прокуратура Мюнхена завела расследование о пропаже $2 млрд в Wirecard, однако изначально не считала преступление достаточно серьезным, утверждали источники FT. В начале расследования прокуратура не предполагала, что топ-менеджеры Wirecard могли пойти на мошенничество при отягчающих обстоятельствах или хищение, и предполагала только возможные махинации с финансовой отчетностью компании. На следующий день после начала расследования экс-финансовый директор Wirecard Ян Марсалек, по версии следствия, сбежал от преследования из Австрии в Белоруссию на частном самолете. Сейчас его по запросу Германии разыскивает Интерпол.

Через несколько дней после побега Марсалека менеджмент компании признал, что $2 млрд, недостачу которых выявил аудит, не существует, а 25 июня сообщил о неплатежеспособности. Это спровоцировало крушение компании, которое оказалось одним из крупнейших финансовых скандалов в Германии, сейчас его расследует парламентская комиссия.

Будущие «единороги»: 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes

Будущие «единороги»: 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes

25 фото