Германия начала расследование в отношении литовского финтех-стартапа из-за аферы в Wirecard

Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн немецкого платежного сервиса Wirecard, в балансе которого после банкротства в 2020 году обнаружили дыру в €1,9 млрд, сообщили Financial Times информированные источники.

Прокуратура подозревает, что незадолго до краха Wirecard с ее счетов вывели сотни миллионов евро и часть денег была переведена бывшему финансовому директору Wirecard Яну Марсалеку, которого сейчас по запросу Германии разыскивает Интерпол. Из документов, с которым ознакомилась FT, следует, что часть этих денег обработала Finolita.

Финтех-стартап Finolita был основан в 2013 году, в 2017-м его купила сингапурская платежная система Senjo Group. Finolita называет себя «универсальным решением» для продавцов, нуждающихся в международном банковском обслуживании, и предлагает услуги в том числе клиентам «с высоким уровнем риска», в том числе игорным компаниям.

В первом квартале 2020 года Senjo и ее структуры заняли около €350 млн у Wirecard, в том числе €100 млн составил кредит, взятый «дочкой» группы Ocap. Эти €100 млн были переведены на счета Finolita, свидетельствуют документы. Из них до €35 млн поступили Марсалеку, который использовал их для частичного погашения средств, взятых в долг из фонда гендиректора Wirecard Маркуса Брауна, рассказали источники, знакомые с ходом расследования. Другие собеседники издания отметили, что сам Браун в свою очередь этими средствами выплачивал долг в €35 млн, которые он занял в начале 2020 года у Wirecard Bank. Судьба еще €65 млн из кредита Wirecard для Ocap неизвестна. Сама компания Ocap в декабре объявила о неплатежеспособности.

Сотрудники рухнувшего стартапа Wirecard несколько лет выносили миллионы евро из офиса в пакетах

FT отмечает, что Finolita в феврале 2019 года получила лицензию ЦБ Литвы на выполнение платежных операций, которая оставалась действующей и через год после мошенничества в Wirecard, и никаких мер со стороны регулятора к финтех-компании принято не было.

Исполнительный директор Finolita Данас Олискявичюс сообщил изданию, что компания поделилась информацией о «клиентах и ​​их соответствующих платежах» с Банком Литвы и правоохранительными органами страны. ЦБ Литвы отказался обсуждать отдельные случаи, подчеркнув: «Мы внимательно проводим мониторинг и анализ деятельности участников рынка как в Литве, так и за границей, включая дело Wirecard».

Бывший топ-менеджер Wirecard из «красного циркуляра» Интерпола сбежал в Белоруссию на бизнес-джете

В июне 2020 года прокуратура Мюнхена завела расследование о пропаже $2 млрд в Wirecard. На следующий день после начала расследования Марсалек, по версии следствия, сбежал от преследования из Австрии в Белоруссию на частном самолете. Через несколько дней после этого менеджмент компании признал, что $2 млрд, недостачу которых выявил аудит, не существует, а 25 июня сообщил о неплатежеспособности.

Самолет на водородном топливе и конструктор шаурмы: стартапы, за которыми нужно следить в 2021 году

Самолет на водородном топливе и конструктор шаурмы: стартапы, за которыми нужно следить в 2021 году

8 фото