К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Банк России отозвал лицензию у попавшей под американские санкции финансовой организации


Центробанк отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», входившей в четвертую сотню. В 2019 году она попала под санкции США, связанные с ядерной программой КНДР

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», говорится на сайте регулятора. По величине активов она занимала 360-е место в банковской системе страны.

«Русское финансовое общество» было вовлечено в проведение непрозрачных операций, направленных на проведение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами, отмечает ЦБ. Кроме того, организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств. Он добавил, что НКО нарушила требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сейчас в «Русское финансовое общество» назначена временная администрация. В 2019 году организация попала под американские санкции, связанные с ядерной программой КНДР. Из сообщения Минфина США следовало, что меры против НКО были приняты за предоставление или попытку предоставить финансовую, материальную, технологическую или какую-либо другую поддержку компании, которую контролирует банк Северной Кореи, внесенный США и ООН в черные списки. Вашингтон заподозрил «Русское финансовое общество» в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

 

Московская организация была зарегистрирована Банком России в 2002 году. На сайте НКО говорится, что она занимается расчетно-кассовым обслуживанием с оперативным открытием счетов, осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.

Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes

Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes

Фотогалерея «Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes»
26 фото

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+