Ротенберг назвал «бредом» расследование о транзакциях через лондонский банк
Миллиардер Аркадий Ротенберг назвал «не более чем бредом» расследование о подозрительных транзакциях, которые он вместе с братом якобы проводил через лондонский банк Barclays. В публикации журналисты также сообщили о транзакциях, связанных с Дерипаской, Усмановым и зятем Ельцина
Опубликованные международным расследовательским проектом «Кассандра» данные о подозрительных транзакциях, которые якобы проводили через лондонский банк Barclays Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред. Об этом заявил РБК через своего представителя Аркадий Ротенберг.
Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминавшейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton, передает издание.
«Кассандра» — это проект, в рамках которого более 400 журналистов из почти 90 стран мира приняли участие в изучении документов американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Эти документы, как пишет BBC, показывают, что в 2012-2016 годах компания Advantage Alliance, которая с 2008 года имеет счет в Barclays, провела транзакций на $77,5 млн. Advantage Alliance — одна из компаний, участвовавшая в схеме, в рамках которой Аркадий и Борис Ротенберги (фигуранты американского санкционного списка SDN) тайно покупали произведения искусства, утверждал Сенат США.
В 2016 году счет Advantage Alliance в банке Barclays был закрыт, но данные FinCEN показывают, что счета других компаний, предположительно связанных с Ротенбергами, оставались открытыми до 2017-го. В частности, остался открытым счет компании Ayrton Development Limited, которую, согласно поступившему в FinCEN отчету Barclays, в банке сочли подконтрольной Аркадию Ротенбергу. Всего в попавших в распоряжение журналистов документах 26 отчетов о подозрительных транзакциях (включая те, которые были проведены через банк Ротенбергов — СМП Банк). Отчеты касаются 368 транзакций на сумму свыше $1 млрд.
В распоряжении журналистов также оказались данные о подозрительных транзакциях, связанных с Олегом Дерипаской, Алишером Усмановым, экс-главой администрации Бориса Ельцина и его зятем Валентином Юмашевым, а также виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Подробно об обнародованных данных читайте в материале Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США
Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии
Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии
