Швейцарская прокуратура намерена закрыть дело об отмывании денег по схемам, раскрытым Сергеем Магнитским. По итогам расследования, длившегося почти 10 лет, будет конфисковано до $4 млн в швейцарских банках. Hermitage Capital, инициировавшая дело, сочла это «капитуляцией перед русскими»
Прокуратура Швейцарии планирует закрыть дело о предполагаемом отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества, которое расследовал Сергей Магнитский. Об этом прокуроры в начале ноября письменно уведомили компанию Hermitage Capital Management, основанную Биллом Браудером, пишет Bloomberg.
Расследование в Швейцарии было начато по заявлению Браудера почти 10 лет назад, в 2011 году. Браудер утверждал, что Швейцария была важным каналом отмывания денег для коррумпированных российских чиновников. Расследование велось в отношении «неустановленных лиц».
Решение закрыть дело швейцарская прокуратура в письме Hermitage назвала оправданным, пишет Bloomberg. Она заявила, что по итогам расследования решила конфисковать до $4 млн со счетов в швейцарских банках. Ведомство также сообщило, что статус Hermitage Capital как заявителя по делу должен быть пересмотрен в связи с возражениями третьих сторон.
Hermitage в свою очередь заявил, что швейцарские правоохранительные органы «капитулировали перед русскими». Компания назвала закрытие дела преждевременным и заявила, что прокуратура Швейцарии пытается исключить Hermitage из дела, чтобы та не могла подать жалобу. Hermitage пообещала оспорить решение о конфискации сравнительно небольших сумм и добиваться продолжения расследования до истечения срока давности.
В 2019 году сотрудник уголовной полиции Швейцарии, занимавшийся делом об отмывании денег, был оштрафован и получил двухлетний испытательный срок за то, что принял предложение приехать в Россию поохотиться на медведей, напоминает Bloomberg. Financial Times писала, что речь о главном эксперте по России из команды швейцарского прокурора Патрика Ламона, который вел расследование.
Это дело привлекло внимание к связям с Россией самого Ламона и его начальника — федерального прокурора Михаэля Лаубера, на тот момент одной из самых влиятельных фигур в Швейцарии, писала FT. Издание отмечало, что в 2014 году Лаубер на правительственном самолете летал в Иркутск, где затем вместе с российскими чиновниками рыбачил на Байкале. Во время визита в Москву в 2017 году Лауберу подарили настолько большой набор фарфора, что прокурор не смог взять его с собой в самолет и он несколько месяцев пролежал в посольстве в Москве, писала FT со ссылкой на швейцарское издание NZZ. В июле Лаубер подал в отставку на фоне начатой парламентариями процедуры отрешения его от должности. Претензии к нему возникли в связи с расследованием коррупции в ФИФА.