«Налоговый рай в сердце ЕС»: журналисты рассказали об активах связанных с госкомпаниями россиян в Европе
Несмотря на обещания властей обеспечить прозрачность, Люксембург остается «налоговым раем в самом сердце Евросоюза» для компаний, бизнесменов и известных людей, желающих укрыть свои активы. К такому выводу пришли журналисты-расследователи Le Monde, которым удалось узнать истинных владельцев десятков тысяч зарегистрированных в герцогстве компаний.
В составленном Le Monde реестре российский партнер издания, проект «Важные истории», обнаружил «больше тысячи россиян». Как утверждает проект, среди них более 20 участников списка Forbes, выходцы из госкомпаний и «те, кто тесно с ними связан». «Люксембургские фирмы часто использовали для того, чтобы владеть недвижимостью в других европейских странах, поближе к теплым морям. Сам Люксембург выхода к морю не имеет, зато там есть особые налоговые режимы», — отмечается в публикации.
На основе «люксембургских файлов» журналисты российского проекта выпустили три расследования: об инвестициях выходцев из структур «Газпрома» в элитную недвижимость в Европе, о сыне топ-менеджера РЖД, который владеет недвижимостью стоимостью в десятки миллионов евро, а также о «не самой прозрачной» сделке с долей в итальянском шинном гиганте Pirelli с участием «Роснефти».
- Как утверждают «Важные истории», Андрей Гончаренко, до 2013 года работавший заместителем директора «Газпром инвест Юг», потратил на недвижимость во Франции «почти два миллиарда рублей». Издание со ссылкой на реестр Люксембурга называет Гончаренко бенефициаром двух компаний, зарегистрированных в этой стране. На балансе одной из них, Pmb Real Estate, находятся земля и строения на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Компания купила землю на этом курорте почти за €3 млн, здания — почти за €7 млн. Еще около €29 млн фирма потратила на обустройство. Другая компания, Rossa Real Estate, в 2007 году купила особняк на улице Шарля Лаффита в пригороде Парижа почти за €7,7 млн и продала его в 2017 году.
Как Газпромбанк помог водителю микроавтобуса стать совладельцем мегаподрядчика «Газпрома»
«В любви к французским курортам Гончаренко не одинок», — отмечают «Важные истории». Проект также обнаружил три люксембургские фирмы у его бывшего советника из «Газпрома» Анатолия Козерука. Компаниям Farne Real Estate, Tesa Real Estate и Aste Real Estate принадлежит недвижимость во Франции, стоимость которой на момент покупки в 2008–2009 годах составила «более 1,4 млрд рублей», пишут расследователи. Гончаренко и Козерук не ответили на запрос «Важных историй».
- Еще одна статья «Важных историй» посвящена «крупному международному рантье» Сергею Тони. По данным издания, это 33-летний сын заместителя гендиректора РЖД Олега Тони. Как говорится в статье, «рантье» через люксембургские компании владеет активами стоимостью больше €50 млн, а «связанному с ним» инвестиционному фонду принадлежит недвижимость еще на €40 млн. В числе активов — старинный замок Шато-де-Монтапо во Франции, квартира в центре Парижа, две виллы на Лазурном Берегу, а также недвижимость в Великобритании, Чехии, Испании и Германии. Как утверждается в статье, элитная недвижимость в Европе начала появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, «почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД» (это произошло в 2004 году). «Важные истории» отправили Сергею Тони вопрос о происхождении его средств в мессенджере Facebook, но не получили ответа. Его отец Олег Тони не ответил на вопросы, переданные через пресс-службу РЖД.
Пузырь на колесах: как железнодорожники и угольщики оказались жертвами тарифной пирамиды
«Важные истории» также утверждают, что доля в Pirelli, о сделке с которой «Роснефть» объявила в 2014-м, позднее оказалась у людей, «близких к руководству» нефтяной компании. Покупателем акций Pirelli была компания Long Term Investments Luxembourg, зарегистрированная в Люксембурге за восемь дней до сделки. Как говорится в расследовании, она была создана московской фирмой «Долгосрочные инвестиции», которая на тот момент принадлежала молодой учительнице танцев Айе Беловой. Отец девушки Сергей Белов был деловым партнером людей из группы «Регион», которая распоряжается пенсионными деньгами «Роснефти», пишут «Важные истории». Среди тех, с кем Белов «пересекался по бизнесу», они называют экс-сотрудников этой группы Валерия Михайлова и Павла Ващенко. Как писал ранее Forbes, Ващенко и Михайлов — совладельцы кипрской компании Riverstretch, «одного из самых таинственных игроков» на рынке недвижимости Москвы.
Имя «Валерий Михайлов» упоминалось в деле о взятке экс-министру Алексею Улюкаеву — генерал ФСБ Олег Феоктистов, возглавлявший службу безопасности «Роснефти», в показаниях говорил, что «частный инвестор» по имени Валерий Михайлов одолжил ему $2 млн, которые были вручены Улюкаеву. Михайлов из Riverstretch ранее отказался отвечать Forbes на вопрос, был ли это именно он. Его будущий партнер Ващенко начинал как трейдер и быстро сделал карьеру, познакомившись с кем-то из топ-менеджмента «Роснефти», рассказывал Forbes бывший сотрудник «Региона». Даже покинув группу, Ващенко якобы остался неформальным медиатором между «Регионом» и нефтяной компанией и периодически участвовал в сделках в интересах обеих компаний, утверждал собеседник Forbes. Подробнее о том, как компания Михайлова и Ващенко получила «самые лакомые куски столичной недвижимости» и при чем тут «Роснефть», Forbes писал в этом материале.
В 2015 году вместо Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс», принадлежащая, согласно документам, жительнице Казани Наталье Богдановой, пишут «Важные истории». По их данным, Богданова как минимум с середины 2000-х работала в структурах группы «Регион». В 2017 году у «Долгосрочных инвестиций» снова сменился собственник — новым бенефициаром, согласно отчету Pirelli, стал основной владелец группы «Регион» Сергей Судариков.
К 2020 году бенефициаром владеющей акциями Pirelli компании Long Term Investments Luxembourg (к тому моменту она сменила название на Tacticum Investments), по данным люксембургского реестра, стал Аркадий Мутавчи, бывший сотрудник ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента России». Как пишут «Важные истории», к 2019 году Мутавчи стал крупным инвестором и партнером Сударикова и группы «Регион»: вместе они приобрели «Аптечную сеть 36,6» (позднее Мутавчи продал свою долю). А в начале 2021 года новым бенефициаром люксембургской Tacticum стал владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев, пишут «Важные истории». Со ссылкой на ответ Tacticum они указывают, что в 2020 году люксембургская компания должна была выплатить кредит МКБ, взятый в 2017 году, когда ей владел Судариков.
В «Роснефти» и в группе «Регион» не ответили на вопросы «Важных историй», а также Судариков, Ващенко, Белов и Михайлов не ответили на вопросы «Важных историй». Айя Белова на звонок журналистов попросила перезвонить, но затем перестала брать трубку и не ответила на сообщения. Мутавчи не ответил на вопросы, переданные через его родственников. Forbes также направил запросы в «Роснефть» и группу «Регион» и ожидает ответа.
Развитие событий: «Роснефть» ответила на расследование о «не самой прозрачной» сделке с акциями Pirelli
Как пишет Le Monde, в Люксембурге также сокрыты «сомнительные средства» компаний, связанных с «российским преступным миром», а также с итальянской мафиозной организацией «Ндрангета». В опубликованной в понедельник первой части расследования журналисты не представили подробностей. Предположительно, информацию о деньгах, связанных с российской преступностью, расследователи обнародуют в пятницу.
Вирус закрывает офшоры: что теперь делать российским бизнесменам?
Как проводилось расследование
Le Monde подчеркивает, что «люксембургские файлы» — не результат утечки данных. В основу расследования легли более 3,3 млн документов от 260 000 люксембургских компаний, которые журналисты получили из торгового реестра страны с 2016 по 2020 год. Это была информация о создании и слиянии организаций, смене руководства, депонировании счетов и т. д. «Недостающий элемент», как отмечает издание, расследователи получили в 2019 году, когда власти Люксембурга открыли другую базу данных — реестр бенефициарных владельцев. В ней журналисты обнаружили более 115 000 человек по меньшей мере из 150 стран, связанных с компаниями из торгового реестра. «Круг замкнулся: теперь можно было искать имя человека и легко получать все документы связанных с ним компаний», — поясняет Le Monde.
Французское издание обнаружило, что в герцогстве зарегистрированы 55 000 «фантомных» компаний без офисов и сотрудников, но управляющих активами общей стоимостью более €6 трлн. Это компании «созданы миллиардерами, транснациональными корпорациями, спортсменами, артистами, высокопоставленными чиновниками и даже членами королевских семей», говорится в расследовании. Через Люксембург проходят деньги 37 из 50 самых богатых французских семей и как минимум 279 миллиардеров из списка Forbes, пишет Le Monde. Зарубежных бизнесменов герцогство привлекает в первую очередь льготным налоговым режимом. «В некоторых случаях это способствует злоупотреблениям и, возможно, мошенничеству», — отмечают авторы расследования.
Журналисты Le Monde также обращают внимание, что власти Люксембурга, по всей видимости, не способны гарантировать эффективный контроль над всеми проходящими через герцогство денежными потоками. Так, в торговом реестре страны работают всего 59 сотрудников, которые должны контролировать обязательство декларации бенефициаров более 100 000 юридических лиц. Комиссия по надзору за финансовым сектором состоит из 900 сотрудников, хотя на финансовый сектор приходится четверть экономики страны, отмечает издание.
Фото Getty Images
Нефтяные реки, стальные берега: крупнейшие компании России по версии Forbes
Нефтяные реки, стальные берега: крупнейшие компании России по версии Forbes
