Бизнесмена Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима экс-генеральному директору ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ) и бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, суд взыскал с Варшавского 2,6 млрд рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в 2016 году, в 2018-м Варшавского задержали и арестовали. Его обвиняли в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». 

Ранее Варшавский пояснил Forbes, что поводом для уголовного дела стал кредит Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), который входил в основанную бизнесменом группу «Эстар». В 2012 году «Петрокоммерц» выдал ЗМЗ 2,8 млрд рублей под его поручительство, но суды признали сделку недействительной. Верховный суд в своем решении указал, что «Петрокоммерц» фактически не собирался предоставлять деньги ЗМЗ. В тот же день, когда деньги поступили на счет предприятия, они через цепочку компаний вернулись в банк.

По версии следствия, между предприятием, владельцем которого был Варшавский, и «Петрокоммерцем» был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги (больше 2,5 млрд рублей) присвоил. 

Вадим Варшавский не признал вину.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-депутата к 3,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, с 2014 по 2015 год он представлял в налоговой декларации заведомо ложные сведения и уклонился от уплаты налога на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический завод» на общую сумму больше 497 млн рублей.  

В прошлом году Лефортовский суд Москвы взыскал с Варшавского по иску банка «Траст» в размере больше 8 млрд рублей задолженности по кредиту.