Турция выдала России соосновательницу финансовой пирамиды «Финико»

Турция выдала России соосновательницу финансовой пирамиды «Финико», из-за деятельности которой более 7700 человек лишились свыше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

Компетентные органы Турции передали обвиняемую российским полицейским в аэропорту Стамбула, до этого она была объявлена в розыск по каналам Интерпола. Предварительно установлено, что в период с 2019-го по 2021-й год фигурантка была представителем «Финико», рассказала Волк. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью, но реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели, добавила представитель МВД.

Расследование уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества (статьи 159 и 210 УК) продолжается, сказано в заявлении Волк. В декабре прошлого года в Россию из ОАЭ депортировали еще одного сооснователя «Финико».

В апреле 2024 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила дело создателей «Финико» в суд. Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГП, фигурантами дела стали создатель «Финико» Кирилл Доронин и еще девять человек — Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова. В зависимости от роли они обвиняются по частям 1 и 2 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК, отмечали в ведомстве.

Доронин был задержан в Казани 30 июля 2021 года, в тот же день его арестовали. В августе 2023 года суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации его имущества, передавало агентство «Татар-информ».

В 2025 году Банк России выявил 7087 субъектов (компаний, проектов, ИП и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, сообщили в феврале в пресс-службе регулятора. По данным ЦБ, число выявленных в прошлом году субъектов с признаками финансовой пирамиды составило 3562. При этом таких субъектов было выявлено на 35% меньше, чем годом ранее, отмечал регулятор. 

По данным ЦБ, субъекты с признаками финпирамид составляют более половины всех выявленных мошеннических схем. В основном это интернет-проекты, которые обещали гарантированный доход от совместных инвестиций в различные доходные активы, «инновационный бизнес», драгметаллы.