Обналичивание

Росфинмониторинг зафиксировал рост ставки на «обнал» средств внутри страны до 12–15%

Купирование крупных схем обналичивания денег привело к росту ставки на «обнал» внутри России до 12–15%, сообщил глава Росфинмониторинга. Он подчеркнул, что крупных схем, которые вызывали бы опасения у финансовой разведки, в России сейчас нет

ЦБ посоветовал банкам меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания денег

Центробанк подготовил новые рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций после выявления уязвимостей на рынке эквайринга. Предлагаемые меры направлены на борьбу с «ресторанной схемой» обналичивания денег и переводами в адрес игорного бизнеса

«Разлом эквайринга»: РБК рассказал об основе «ресторанной схемы» ухода от налогов

Основой «ресторанной схемы» ухода от налогов и обналичивания денег, которую выявили ФНС, Центробанк и финразведка, стал «разлом эквайринга», выяснил РБК. Это позволяло проводить операции незаметно для покупателей услуг ресторанов и даже банков. На пике оборот схемы достигал 100 млрд рублей

ЦБ обнаружил признаки отмывания денег в схемах с использованием инвестиционных монет

ЦБ выявил операции по использованию инвестиционных монет из драгоценных металлов для отмывания денег. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и закрывается сдачей их в банк за наличные, описывают такие операции эксперты. Эти операции вряд ли могут существенно влиять на рынок обналичивания денег, полагают они

Финразведка предупредила банки о незаконном обналичивании туристического кешбэка

Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка и предупредила о ней банки. Туристические компании оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Участники рынка отмечают, что выявить такие операции довольно сложно, а для обналичивания есть и более простые схемы

Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

Росфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. В первой половине 2021 года число таких случаев выросло на 70%