У миллиардера Михаила Прохорова могли зависнуть деньги на Кипре | Forbes.ru
сюжеты
$56.55
69.19
ММВБ2295.17
BRENT69.38
RTS1275.88
GOLD1328.67

У миллиардера Михаила Прохорова могли зависнуть деньги на Кипре

читайте также
+129 просмотров за суткиМиллионы за молчание. В допинг-скандал втянули миллиардера Прохорова +15 просмотров за суткиОсобняк в обмен на паспорт. Как инвестировать в гражданство Кипра +18 просмотров за суткиЧестная сделка. Кому Михаил Прохоров продает акции Brooklyn Nets +286 просмотров за суткиКнижная полка миллиардера: что читают богатейшие люди планеты +4 просмотров за суткиПрохоров потерял, Вексельберг выиграл: что изменится после продажи «Онэксимом» 7% Rusal В открытый кэш: что будет с состоянием Прохорова после продажи доли в Brooklyn Nets «Торговаться с ним я не мог — это неэтично между друзьями»: Березкин рассказал о покупке РБК у Прохорова РБК продан: Березкин купил у Прохорова крупнейший деловой медиахолдинг +5 просмотров за суткиРБК без Прохорова: в ближайшее время медиахолдинг может перейти под контроль Березкина Михаил Прохоров сыграет в продолжении «О чем говорят мужчины» +207 просмотров за суткиИм не страшна национализация: 10 миллиардеров с наибольшими активами за рубежом 10 самых богатых владельцев спортивных клубов мира. Рейтинг Forbes Березкин подтвердил Forbes подачу в ФАС ходатайства о покупке акций РБК +1 просмотров за суткиРайские берега: как страны Средиземноморья спорят с Великобританией за налоговых резидентов Ренессанс Фридмана: Михаил Прохоров заложил свой банк Миллиардеры и кино: кто дал денег на «Стиляг», «Город грехов -2» и «Обитаемый остров» Прохоров выставил на продажу 49% Brooklyn Nets Березкин подтвердил намерение купить РБК Проблемы со скидкой: как Прохоров продает РБК Березкину «Онэксим» Прохорова ведет переговоры о продаже РБК группе ЕСН Березкина

У миллиардера Михаила Прохорова могли зависнуть деньги на Кипре

Михаил Прохоров Фото Oleg Nikishin / Epsilon / Getty Images
Несколько лет назад банк лишился лицензии на Кипре, а в 2017 году — в Танзании. Теперь все счета его клиентов заморожены

Владельцу «Онэксима» Михаилу Прохорову фактически принадлежало 23 счета в кипрском филиале FBME Bank Ltd. (Federal Bank of the Middle East), закрытого в мае этого года после заявлений Минфина США. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра (CBC).

По данным издания, все счета были оформлены на подставных лиц, действовавших в интересах миллиардера. В публикации говорится, что банк знал, что фактически счета принадлежат Прохорову, но «скрыл» истинный размер средств на этих счетах ввиду того, что Прохоров на тот момент баллотировался в президенты России. Daily Beast уточняет, что после выборов, которые вновь выиграл Владимир Путин, банк начал обновлять записи и файлы.

Прохоров не обвиняется в совершении каких-либо преступлений, и для состоятельных бизнесменов нормально использовать оффшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы скрыть свои активы или избежать налоговых обязательств на родине, отмечает издание.

«Компании в группе взаимодействуют с десятками банков по всему миру в рамках обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров не просил ни один банк скрыть его активы в связи с его выдвижением на выборы в 2012 году или в каких-либо других целях», — заявил представитель предпринимателя изданию. На запрос Forbes в «Онэксиме» не ответили.

FBME обратила на себя внимание властей США после того, как Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) узнал, что с апреля 2013 по апрель 2014 года банк совершил переводов на сумму не менее $387 млн. Американские власти посчитали, что эта сумма несоразмерно велика масштабам кредитной организации, и обвинили FBME в отмывании средств.

«Другими словами, он функционировал как скрытый трубопровод для перемещения по миру финансов тех, кто, похоже, пошел на многое, чтобы скрыть это», — заключает Daily Beast.

В декабре 2015 года Центробанк Кипра лишил права на работу подразделение FBME на острове. На конец 2013 года активы FBME составляли $2,7 млрд, и 90% операций приходилось на Кипр.  В мае 2017 года банк уже лишился лицензии в Танзании, где располагался его головной офис. Сейчас счета всех клиентов банка заморожены.

Прохоров — не единственный россиянин, чье имя фигурирует в отчете. По информации CBC, более половины клиентов банка были гражданами России, а 16% вкладчиков банка — политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP). В беседе с «Ведомостями» партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов указывал, что банк был очень популярен у российских клиентов из-за простого комплайенса.

Читайте также
В списках значатся: чем обернется для российских миллиардеров борьба с отмыванием денег в Великобритании

Среди клиентов банка называют первого председателя кооператива «Озеро» Владимира Смирнова, «давнего друга и делового партнера Владимира Путина», и Александра Шишкина, члена партии «Единая Россия и бывшего члена Комитета безопасности и обороны Совфеда. В июне CNN сообщало, что в FBME также зависли деньги, якобы украденные в рамках «дела Магнитского».

Еще одним пострадавшим от приостановки работы банка на Кипре стал Дмитрий Каменщик. В октябре 2016 года кипрская DME ltd, владеющая всеми операционными компаниями и недвижимостью аэропорта «Домодедово», сообщила, что она не может вывести из банка заблокированные 1,9 млрд рублей. Удалось ли компании вернуть свои средства — неизвестно.

Как отмечает автор статьи, в соответствии с новым законом о санкциях против России (H.R. 3364, именуемый также как CAATSA), секретарь Минфина США обязан в течение 180 дней после его принятия сообщить Конгрессу США о российских «высокопоставленных политических деятелях и олигархах», среди которых «наиболее значимы ... те, кто наиболее близок к российскому режиму и те, кто наиболее богат». «Похоже, что Прохоров, Смирнов и Шишкин претендуют на включение в этот список, учитывая их биографии, и особенно учитывая роль Минфина в остановке деятельности FBME», — заключает он.

Читайте также
Список Forbes под ударом: чего ждать российским миллиардерам от нового закона о санкциях
Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться