Задержаны подозреваемые в «отмывании» более 15 млрд рублей через «Почту России»

Полиция пресекла деятельность преступной группы, незаконно обналичивавшей денежные средства через «Почту Росии». Годовой оборот отмытых денег составлял более 15 млрд. рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые сначала переводили деньги на счета фиктивных фирм за несуществующие услуги, а после этого - физическим лицам, заинтересованным в обналичивании. Последние получали их уже «живьем», пользуясь системой электронных переводов «Почты России». «Комиссионные» в каждом случае составляли 2,5 %.

В настоящее время заведено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, задержаны шесть человек. Четверо отпущены под подписку о невыезде, а еще двое, возможно, будут ожидать суда под стражей. В рамках уголовного дела полиция провела уже 13 обысков, в том числе в отделениях «Почты России». Среди найденного – печати налоговых инспекций, нотариусов, учреждений почтовой связи, сообщает ведомство. Поиск других участников преступной группы продолжается.

Новости партнеров