Испанская полиция арестовала группу «русских мафиози» | Forbes.ru
$59.15
69.5
ММВБ2151.24
BRENT64.31
RTS1145.68
GOLD1242.74

Испанская полиция арестовала группу «русских мафиози»

читайте также
+316 просмотров за суткиСуд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн +123 просмотров за суткиМиллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн Каталонский вопрос: Сорайя Саенс де Сантамария возглавила мятежный регион Испании День независимости: расплатится ли экономика Каталонии за самостоятельность Независимость против конституции: фоторепортаж Forbes о референдуме в Каталонии Теракт в Барселоне: индекс Dow Jones упал до рекордного за три месяца уровня +46 просмотров за суткиИсповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха +2 просмотров за суткиКриминальная Россия: почему закон против денег мафии затронет россиян Начали заново: три стартапа эмигрировавших предпринимателей Смертельная амнезия: почему нам не хотят рассказывать о трагедиях в Воркуте и Москве Модель для России: как Донбасс живет без государства Сорвался с пищевой цепи: за что убили красногорских чиновников? Империя наизнанку: Москву делают столицей мирового сепаратизма Похороны "Лайфа": за что отозвали лицензию у Пробизнесбанка Чем проект «Новороссия» отличается от европейского регионализма Гражданин мира: как винодел из Каталонии создал бизнес по обе стороны океана Блокировка счетов политиков: как это делают в Швейцарии Кризис выходит на улицу: какие последствия будет иметь отзыв лицензии у Мастер-банка По стопам Нигерии: к чему приводит изгнание чужаков Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Испании за 40 лет Откровения Игнатьева: куда уходят $49 млрд в год?
Новости #Отмывание денег 25.01.2013 18:52

Испанская полиция арестовала группу «русских мафиози»

Испанская полиция арестовала в городе Льорет-де-Мар четырех человек, подозреваемых в связях с «русской мафией», пишет в пятницу испанская газета El Pais

Среди задержанных три россиянина. Это российский бизнесмен Андрей Петров, его отец и секретарша. Также среди задержанных оказалась владелец архитектурной студии Пилар Химено. В ходе ареста в доме Петрова был найден автомат Калашникова, сообщает издание.

По данным полиции, глава преступной группировки, в которой существовала жесткая иерархия, проживает в России. Он был главным организатором схемы по отмыванию денег в Испании в размере €56 млн за последние несколько лет.

Группировка занималась самым разным бизнесом: ресторанами, магазинами, автозаправочными станциями и недвижимостью по всей Каталонии. Кроме того, пишет газета, члены организации спонсировали местные спортивные клубы. 

В понедельник задержанные должны предстать перед судом. Дело об отмывании денег, мошенничестве и подделке документов ведет судья Элой Веласко. 

Внимание следствия привлек резкий рост активов Петрова в последние годы. Правоохранительные органы подозревают его в коррупционных связях с представителями местных властей. Речь идет о связях Петрова с бывшим мэром города Льорет-де-Мара Хавьером Креспо, который сейчас является депутатом каталонской партии "Конвергенция и союз".

Тем не менее нынешний мэр города Рома Кодина заявил, что полиция интересуется информацией о частных лицах и компаниях муниципалитета и речь не идет о политиках или муниципальных служащих.

Город Льорет-де-Мар входит в состав одноименного муниципалитета в 75 км от Барселоны. Это один из самых популярных курортов побережья Коста-Брава.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться