Банк BNP Paribas заплатит США $9 млрд за нарушение режима санкций | Forbes.ru
$59.15
69.83
ММВБ2129.3
BRENT62.66
RTS1134.03
GOLD1291.53

Банк BNP Paribas заплатит США $9 млрд за нарушение режима санкций

читайте также
+147 просмотров за суткиГлавный рулевой: смогут ли каршеринг-сервисы заменить автолизинг +309 просмотров за суткиСигналы от ОПЕК+, налоговая реформа Трампа и облигации банков. Что важно знать инвестору на этой неделе +2564 просмотров за суткиОпасная зона: 10 признаков необходимости сменить работу +13 просмотров за суткиКлиентский опыт стал для бизнеса основным конкурентным преимуществом +805 просмотров за суткиПодробный анализ. Догонит ли владелец «Гемотеста» бессменного лидера рынка +2006 просмотров за суткиУзник пармезана: смогут ли российские сыровары сделать сыр как в Италии +1417 просмотров за суткиИнженер и эстет. Как Чубайс и Авен спорили о либеральных ценностях +1588 просмотров за суткиКредит реформам Горбачева. Почему американские банки боялись финансировать СССР +2151 просмотров за суткиТри задачи. Шансы на возвращение «тучных» лет остаются призрачными +2 просмотров за суткиВышли на овертайм: как генетики, Google и «Роснано» борются за вечную жизнь Золотые наручники: как трейдер Сэм Полк бросил работу на Уолл-стрит и стал счастливым Прощальное интервью Майкла Блумберга: "Моя жизнь — одна работа в режиме 24/7" Китайская CIC стала владельцем 12,5% акций «Уралкалия» Панический процент: почему рынок неадекватен по отношению к облигациям Подфондовые камни: 7 не вполне честных практик на финансовом рынке Свежая кровь: стоит ли доверять деньги новым управляющим компаниям? На фондовом рынке в выигрыше отпускники Кому и зачем нужны эксперты Китайская доля Что будет с зарплатами и налогами Здравствуй, вторая волна!
Новости #Bloomberg 01.07.2014 09:21

Банк BNP Paribas заплатит США $9 млрд за нарушение режима санкций

Крупнейший французский банк BNP Paribas в понедельник признал свою вину по выдвинутым США обвинениям в нарушении режима санкций и согласился заплатить американским властям рекордный штраф в размере $8,97 млрд, сообщило агентство Bloomberg

BNP Paribas признал, что с 2004 по 2012 год проводил операции с лицами и компаниями в Судане, Иране и на Кубе, которые были внесены властями США в санкционный список. По данным Минюста США, большинство незаконных платежей — на сумму около $6,4 млрд в 2006-2007 годах - были сделаны от имени граждан Судана, внесенных в "черный список" из-за причастности к нарушению прав человека и пособничеству терроризму. Как установили американские следователи, BNP Paribas использовал банки-сателлиты, чтобы скрыть сделки.

Штраф – не единственное наказание, предусмотренное для BNP Paribas. В рамках сделки с американскими регуляторами банк согласился уволить 13 высокопоставленных менеджеров, включая главного операционного директора Жоржа Чодрона деКурселя. Банк также применит дисциплинарные меры в виде понижения в должности, снижения зарплаты и другие санкции в отношении еще 32 менеджеров. По данным источников Bloomberg, с 2012 года своих постов уже лишились около 30 менеджеров BNP Paribas.

Кроме того, власти США обязали BNP Paribas ограничить безналичные операции в долларах. В частности, филиалу в Нью-Йорке и другим американским «дочкам» банка в течение одного года, начиная с 1 января 2015 года, будет запрещено проводить долларовые клиринговые операции для расчетов по газовым и нефтяным сделкам с офисами банка в Женеве, Париже и Сингапуре, передает Reuters.

BNP Paribas  заявил, что сохранит лицензии и не ожидает "существенного влияния" штрафа и других санкций на свою операционную деятельность. Банк сообщил, что привлечет третью строну для осуществления клиринговых расчетов в долларах в 2015 году.

За последние два месяца BNP Paribas стал вторым крупным европейским банком, признавшим свою вину по выдвинутым США обвинениям. В мае швейцарский Credit Suisse признал себя виновным в сокрытии информации о счетах американцев от  американских налоговиков и согласился выплатить $2,6 млрд – рекордный для случаев ухода от налогов в офшорах штраф. 

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться